Page 89 - Asuncion Nochixtlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                            ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

        CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

        SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

                                                                                                                       INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                             BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO
        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                                             COMPROBANTE
                                                                                                0119768807
                                                                                                                                                                                                             IMPORTE                                                                                                                 NO   DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                           OBSERVADO        OBSERVACIONES                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                 SOLVENTADO  SOLVENTADO        FALTANTE

NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA                   IMPORTE                  FECHA  IMPORTE   FECHA       NÚM.                           PROVEEDOR           IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                         00F95AE3-CCFC-                                                                                                                  REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
                                                                                                                              11ED-96E2-
                                                                                                             27/03/2023                                 MATERIALES ACERAMA  4,900.00 20 CEMENTO CRUZ AZUL                                                MATERIALES
                                                                                                                           00155D014009                          SA DE CV
                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE CEMENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                                         FECHA 26 DE MARZO DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA

                                                                                                                                                                                                                                                         AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DEL CEMENTO.

                                                                                                                                                                                                                                                         AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                            1.- NO PRESENTÓ LA           *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

                                                                                                                                                                                                                            DOCUMENTACIÓN                POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 27 DE

                                                                                                                                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO      MARZO DE 2023, EN EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA

                                                                                                                                                                                                                            RELATIVA A:                  EJECUCIÓN DEL GASTO.

                                                                                                                                                                                                                            *LA REQUISICIÓN QUE          CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

                                                                                                                                                                                                                            ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE  *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE                                           *LA EVIDENCIA DEL USO O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0.00 9,800.00 DESTINO DE LOS
1176 28/03/2023           9,800.00 000290 28/03/2023               9,800.00 28/03/2023             9,800.00                                                                                                       9,800.00  LOS MATERIALES               FECHA 28 DE MARZO DE 2024, EN CUAL HACE ENTREGA EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                            *LA AUTORIZACIÓN             PROVEEDOR MATERIAL ACERAMA S.A. DE C.V., AL

                                                                                                                                                                                                                            CORRESPONDIENTE              REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE LA REFORMA DE ASUNCIÓN

                                                                                                                                                                                                                            *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN  NOCHIXTLÁN

                                                                                                                                                                                                                            *LA EVIDENCIA DEL USO O      EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                            DESTINO DE LOS MATERIALES    *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO;SIN

                                                                                                                                                                                                                                                         EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE

                                                                                                                                                                                                                                                         NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                         ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA

                                                                                                                                                                                                                                                         POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, PÓLIZA

                                                                                                                         5CCCA43A-CCDC-                                                                                                                  CHEQUE, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
                                                                                                                                                       MATERIALES ACERAMA
                                                                                                             27/03/2023                                                     4,900.00 20 CEMENTO CRUZ AZUL                                                IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y ACREDITACIÓN DEL C, JAVIER
                                                                                                                              11ED-9DD3-
                                                                                                                                                                 SA DE CV                                                                                ASUNCIÓN GÓMEZ LEÓN.

                                                                                                                            00155D012007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1/2
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