Page 60 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

BANCO SANTANDER 694AD098-884A- GRUPO INMOBILIARIO 1 PIEZA BARANDAL DE HERRERÍA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
CLAVE DE RASTREO 0.90 DE ALTURA COLOR NEGRO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 694AD098-884A-4328-99E3-9BE0F205C0F3
19856 31/08/2023 23,367.45 007567 31/08/2023 23,367.45 17/08/2023 23,367.45 03/08/202 4328-99E3- Y CONSTRUCTOR CON PLACA DE 1/4 DE 3x3, TUBO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 23,367.45 0.00
(MÉXICO), S.A. NEGRO DE1/4 C-30, REDONDO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE BARANDAL DE HERRERÍA PARA PROTECCIÓN DE
20230817400140BET 9BE0F205C0F3 ADUACHIEL 23,367.45 ESCALERA PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO EN AL AGENCIA DE RANCHO CASTILLO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
PARA PROTECCIÓN DE ESCALERA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
CUENTA NÚMERO PARA SUBIR A LA SEGUNDA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL BARANDAL DE HERRERÍA PARA PROTECCIÓN DE ESCALERA
0000470159230 PLANTA DEL KIOSKO EN LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AGENCIA DE RANCHO CASTILLO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHEL DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023,
18000245370 23,367.45 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
CON FIRMA Y SELLO
GASTO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DEL BARANDAL DE HERRERÍA PARA PROTECCIÓN DE
ESCALERA PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $211,950.97 $211,950.97 $211,950.97 $211,950.97 $211,950.97 $211,950.97 $0.00

51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO

LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE

3 CISTERNAS DE 5000 LTS PARA EL RASTRO MUNICIPAL

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI C5174E2F-B7E2- 3 PIEZA CISTERNAS DE 5000 LTS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LAS 3 CISTERNAS DE
42E8-8D54-
003988 31/03/2023 30,000.00 001813 31/03/2023 30,000.00 31/03/2023 (MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO 30,000.00 23/03/2023 OMAR MONTAÑO 30,000.00 NEGRAS (TANQUE DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 5000 LTS 30,000.00 0.00
B9DA2440F462 ROMERO 30,000.00 LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL
CUENTA NÚMERO 20230331400140BET ALMACENAMIENTO DE AGUA)
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

18000245413 0000452639260 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA LA ADQUISICIÓN DE LAS 3 CISTERNAS DE 5000 LTS PARA EL RASTRO

MATERIAL MUNICIPAL

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

LA REQUISICIÓN PRESENTADA CARECE DE FIRMA

*OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN DEL

15 PIEZA PLACAS DE ACRILICO CENTRO CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE BICENTENARIO EN LA COLONIA DE LA MERCED, SUSCRITO POR EL
PARA BAÑO DE 70 X 180 CM; 3
PIEZA PLACAS DE ACRILICO PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CON FIRMA Y SELLO
BAÑO DE 80 X 180 CM; 100 METRO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 18,049.57 METROS DE VINIL; 2 PIEZA BOLSA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE REMACHE; 7 PIEZA CERROJO DE
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO 0766225F-5A3C- SERGIO EDUARDO PUERTA PARA BAÑO; 4 PIEZA TIRA *LA REQUISICIÓN PRESENTADA CARECE DE *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
4579-BC15- CRONQUE HERRERA DE ALUMINIO; 14 PIEZA BISAGRAS
015282 11/07/2023 13,016.44 006202 26/07/2023 18,049.57 04/07/2023 CUENTA NÚMERO 20230704400140BE 18,049.57 12/06/2023 PARA BAÑOS 13,016.44 FIRMA LOS MATERIALES 13,016.44 0.00
2D8EDB3FB4AF
18000245413 T0000419771300 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, REPORTE

FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

4/5