Page 118 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-33-SOL-33
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
350 SET DE CUCHILLOS DE COLOR 1.- NO PRESENTÓ LA
NEGRO DE 6 PIEZAS DE LA MARCA (
DAILY USE SHARP KNIVES )., 280 SET DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
156,310.00 DE CUCHILLOS DE 5 PIEZAS DE LA
SCOTIABANK COMERCIALIZADORA MARCA ( HAI MEI DI ), 700 SET DE GASTO RELATIVA A:
INVERLAT, S.A. 03BE82B9-CBFB-4F62- CUCHILLO Y PELAPAPA CON TABLA 3
CUENTA NÚM. PIEZAS DE LA MARCA ( CERAMIC ). * LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS:
25604671097 DEL SUR DE MEXICO
013677 01/08/2023 156,310.00 004137 11/08/2023 156,310.00 11/08/2023 156,310.00 14/08/2023 A858-4AE0C4D375A4 900 SET DE CUCHILLOS DE 6 PIEZAS 156,310.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 15 DE JULIO 156,310.00 0.00
DE COLOR PASTEL DE LA MARCA ( 156,310.00 0.00
COSME 156,310.00 EAEAABCH ), 50 SET DE CUCHILLOS * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA 196,910.00 0.00
DE 3 PIEZAS CON TABLA DE LA
MARCA ( FRUIT KNIFESET ). REALIZADOS Y DEL USO O DESTINO DE ADQUISICIÓN, SUSCRITO POR LA ENCARGADA DEL DIF
850 SET DE CUCHILLOS DE 3 PIEZAS LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
CON TABLA DE LA MARCA ( FRUIT
KNIFESET ), 1300 AFILADOR DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
196,910.00
COLOR NEGRO Y ROJO DE LA 1.- NO PRESENTÓ LA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 15 DE JULIO
MARCA ( 3 STAGE KNIFE SHARPENER
). DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SCOTIABANK GASTO RELATIVA A: COMPRA, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
INVERLAT, S.A.
CUENTA NÚM. COMERCIALIZADORA * LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL DIF.
25604671097 33E7BAC2-4779-43F0-
013680 01/08/2023 156,310.00 004138 11/08/2023 156,310.00 11/08/2023 156,310.00 14/08/2023 156,310.00 LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS Y DEL
DEL SUR DE MEXICO
AF2B-07FAB435B8A7 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS:
COSME * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
REALIZADOS Y DEL USO O DESTINO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ARTÍCULOS
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
1.- NO PRESENTÓ LA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 2024; TRANSFERENCIAS BANCARIAS;
SCOTIABANK 7B49CA88-6C7A- COMERCIALIZADORA GASTO RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
INVERLAT, S.A. 4FC9-B0A3- DEL SUR DE MEXICO
016292 11/09/2023 196,910.00 004724 11/09/2023 196,910.00 11/09/2023 CUENTA NÚM. 196,910.00 13/09/2023 * LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO DEL
25604671097 79909345B2A0 COSME 196,910.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023.
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
REALIZADOS Y DEL USO O DESTINO DE
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
TOTAL $817,336.00 $817,336.00 $817,336.00 $817,336.00 $817,336.00 $ 817,336.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
