Page 122 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
25604671097 OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

LISTA DE RAYA DEL 01 AL 28 DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
66,000.00
28/02/2023 S/N 22 BENEFICIARIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
114,000.00 S/N 22 BENEFICIARIOS FEBRERO DEL 2023
001577 13/02/2023 114,000.00 000487 13/02/2023 114,000.00 08/02/2023 S/N 23 BENEFICIARIOS LISTA DE RAYA DEL 01 DE ENERO AL 114,000.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD 114,000.00 0.00
88,000.00 001628 04/04/2023 88,000.00 04/04/2023 31/01/2023 66,000.00 NECESIDAD PARA EL APOYO PARA EL APOYO: 88,000.00 0.00
88,000.00 002735 06/06/2023 88,000.00 06/06/2023 88,000.00 30/04/2023 S/N 23 BENEFICIARIOS 31 DE ENERO DEL 2023 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE ENERO DEL 88,000.00 0.00
92,000.00 003471 06/07/2023 92,000.00 05/07/2023 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 30 DE 92,000.00 0.00
88,000.00 30/06/2023 S/N 23 BENEFICIARIOS 92,000.00 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA $0.00
ABRIL DEL 2023
92,000.00 31/07/2023 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LISTA DE RAYA DEL 01 AL 30 DE FORMALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS
92,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ECONÓMICOS A LOS REPRESENTANTES DE LAS
JUNIO DEL 2023
005436 04/04/2023 88,000.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
LISTA DE RAYA DEL 01 AL 30 DE COLONIAS SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
92,000.00
NECESIDAD PARA EL APOYO MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL SECRETARIO MUNICIPAL.
JULIO DEL 2023
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FECHA 19 DE ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

009071 01/06/2023 88,000.00 AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYOS
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD PARA EL APOYO ECONÓMICOS A LOS REPRESENTANTES DE

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COLONIAS DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE EGRESO; CLC;

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LISTAS DE RAYA REPRESENTANTES DE COLONIA Y

011579 06/07/2023 92,000.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA CREDENCIALES PARA VOTAR.

NECESIDAD PARA EL APOYO

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

TOTAL $382,000.00 $382,000.00 $382,000.00 $408,000.00 $382,000.00 $ 382,000.00
SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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