Page 100 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
NUMERO DE CUENTA 1215006535 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
1.00 E48 CONTRATO CON LA TESORERIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE
MADERO YAUTEPEC OAXACA; CON CARGO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
EJERCICIO 2023 (FAISMUN 2023) LA CANTIDAD DE
$527,965.71 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 1. NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)
158,389.71 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *EL PROCEDIMIENTO DE
POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CONTRATACIÓN
SERVICIOS CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE *LA SOLICITUD DE LA
DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 NECESIDAD DEL SERVICIO
TRASPASO A PROYECTOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: “PLANEACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE PRIMER PARCIALIDAD DE ASESORÍA TÉCNICA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA DE E796FADE-1A1A- REVISIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SUS 158,389.71
TERCEROS 06/06/2023 EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CONTRATACIÓN SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCIONES DE NEJAPA DE MADERO PARA EL EJERCICIO 2023” *LA EVIDENCIA DE LOS
PRIMERA 46F3-AC7C- SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRABAJOS REALIZADOS
PARCIALIDAD DE NÚMERO: MNM/RG33-FIII/M064/CPS-01/2023 DE RELATIVA A LOS
002061 13/06/2023 158,389.71 000753 13/06/2023 158,389.71 13/06/2023 158,389.71 Y SERVICIOS FECHA 01 DE ENERO DEL 2023. 158,389.71 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023; SIN 0.00 ENTREGABLES
ASESORÍA 4F991BC92B29
TÉCNICA 0.00 PAGO 1
VIGGO
SERVICIO EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE ASESORÍA TÉCNICA E INICIO DE OBRA
REALIZADOS RELATIVA A LOS AGENCIA LAS ÁNIMAS; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS
DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PROYECTOS, INTERNET
91BF17C7-F627-
28/06/2023
CONSTRUCCIONES
4263-B16B-
Y SERVICIOS
09090D524BAB
VIGGO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*FOLIO FISCAL 1E6FDEBF-1B3D-4235-A727-A0D474B7F0FD, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2023
COMPROBATORIA RELATIVA A: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS
POR INTERNET. Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
TRASPASO A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA DE 46,197.00
TERCEROS PROYECTOS, DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE CORRESPONDIENTE
SEGUNDA 1E6FDEBF-1B3D- *LA EVIDENCIA DE LOS
PARCIALIDAD DE *EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA TRABAJOS REALIZADOS
ASESORÍA CONSTRUCCIONES RELATIVA A LOS
002710 25/07/2023 46,197.00 000979 26/07/2023 46,197.00 26/07/2023 46,197.00 09/08/2023 4235-A727- 0.00 1 ACT PAGO 46,197.00 CONTRATACIÓN NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 ENTREGABLES
TÉCNICA
Y SERVICIOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A0D474B7F0FD
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023; SIN
VIGGO
SERVICIO EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN PARA REALIZAR BUENOS TRABAJOS Y DE
REALIZADOS RELATIVA A LOS ASESORÍA CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS
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