Page 101 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
IMPORTE
NUMERO DE CUENTA 1215006535 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*FOLIO FISCAL 9E00874A-927D-41BE-B2C2-D381CC17B472, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2023
COMPROBATORIA RELATIVA A: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS
POR INTERNET. Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
TRASPASO A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA DE 46,197.00
TERCEROS PROYECTOS, DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE CORRESPONDIENTE
9E00874A- *LA EVIDENCIA DE LOS
TERCERA *EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA TRABAJOS REALIZADOS
PARCIALIDAD DE CONSTRUCCIONES RELATIVA A LOS
002712 26/07/2023 46,197.00 000980 26/07/2023 46,197.00 26/07/2023 46,197.00 14/08/2023 927D-41BEB2C2- 0.00 1 ACT PAGO 46,197.00 CONTRATACIÓN NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 ENTREGABLES
ASESORÍA
TÉCNICA Y SERVICIOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D381CC17B472
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023; SIN
VIGGO
SERVICIO EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y REUNIÓN CON
REALIZADOS RELATIVA A LOS AUTORIDADES AUXILIARES PARA PLANEACIÓN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS; SIN
ENTREGABLES EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA RELATIVA A: *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
POR INTERNET. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
*EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 46,197.00
*LA AUTORIZACIÓN
CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LOS
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023; TRABAJOS REALIZADOS
RELATIVA A LOS
007532 31/12/2023 46,197.00 002631 31/12/2023 46,197.00 31/12/2023 CH-025 46,197.00 46,197.00 SERVICIO SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 0.00 ENTREGABLES
*LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE OBRA EN AGENCIA DE SAN JOSÉ; SIN EMBARGO,
REALIZADOS RELATIVA A LOS NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES PAGO EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO ACREDITÓ EL
3. PAGO EN TRANSITO AL 31 DE PAGO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA DE ENERO DE 2024
DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, *ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2024, EN EL CUAL SE REFLEJA EL COBRO DEL
NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A CHEQUE NÚMERO 0000025 EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024
QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y PÓLIZA DE
CUENTA DE ENERO DE 2024 CHEQUE
SUBTOTAL $296,980.71 $296,980.71 $296,980.71 $158,389.71 $296,980.71 $0.00 $296,980.71
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