Page 105 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLO
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., CON FIRMA
DOCUMENTACIÓN *ACTA CONSTITUTIVA DE DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V. DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2022
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
BANCO MERCANTIL CONTRATACIÓN DOMICILIO DE DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., CONTRATACIÓN
199F6A17-EBFC- DISEÑO E 1 SERVICIO APERTURA DE *LA AUTORIZACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 250,000.00
250,000.00 04/07/2023 250,000.00 04/07/2023 4AFE-B6F8- INGENIERÍA 250,000.00 CAMINO CAMINO A LA CRUZ *LA AUTORIZACIÓN
002618 04/07/2023 250,000.00 000959 04/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 250,000.00 CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 CORRESPONDIENTE
1215008016 49CFAA967FA3 ATOYAK (2 KM)
*LA EVIDENCIA QUE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA APERTURA DE CAMINO A LA CRUZ
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y OFICIO DE REQUISICIÓN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL
SÍNDICO MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., CON FIRMA
DOCUMENTACIÓN *ACTA CONSTITUTIVA DE DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V. DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2022
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
BANCO MERCANTIL F67CD15F-5DB5- DISEÑO E 1 SERVICIO AMPLIACIÓN Y CONTRATACIÓN DOMICILIO DE DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., 100,000.00 04/07/2023 4EE4-A242- INGENIERÍA 100,000.00 RASTREO DE CAMINO A LA CONTRATACIÓN
002622 04/07/2023 100,000.00 000960 04/07/2023 100,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 100,000.00
100,000.00 04/07/2023 313AB2D04AF6 ATOYAK CRUZ *LA AUTORIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
1215008016
*LA EVIDENCIA QUE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AMPLIACIÓN Y RASTREO DEL CAMINO A LA CRUZ
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y OFICIO DE REQUISICIÓN
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