Page 104 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL
SÍNDICO MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023,
DOCUMENTACIÓN CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA CONSTITUTIVA DE BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
CONTRATACIÓN DOMICILIO DE BIO INGENIERÍA ROLDAN; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCO MERCANTIL *LA SOLICITUD DE LA ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., CONTRATACIÓN
043F290C-AE57- BIO INGENIERÍA 1 SERVICIO DESAZOLVE DEL NECESIDAD DEL SERVICIO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 70,000.00
70,000.00 03/07/2023 4751-B69C- ROLDAN 70,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
002610 03/07/2023 70,000.00 000957 03/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 70,000.00 03/07/2023 70,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL 0.00 CORRESPONDIENTE
1215008016 055483573059 POZO BORBOLLON
DESAZOLVE DEL POZO BORBOLLÓN PARA TENER UN MEJOR SUMINISTRO DE AGUA
CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA QUE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS
NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESAZOLVE DEL POZO BORBOLLÓN
DOCUMENTACIÓN CON LA
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL
SÍNDICO MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023,
DOCUMENTACIÓN CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA CONSTITUTIVA DE BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
CONTRATACIÓN DOMICILIO DE BIO INGENIERÍA ROLDAN; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCO MERCANTIL *LA SOLICITUD DE LA ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., CONTRATACIÓN
E5BE56DB-1DDA- BIO INGENIERÍA 1 SERVICIO DESAZOLVE DEL NECESIDAD DEL SERVICIO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 70,000.00
70,000.00 03/07/2023 4AC8-90E6- ROLDAN 70,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
002614 03/07/2023 70,000.00 000958 03/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 70,000.00 03/07/2023 70,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL 0.00 CORRESPONDIENTE
1215008016 9E4367C55338 POZO MOLINO
DESAZOLVE DEL POZO MOLINO PARA TENER UN MEJOR SUMINISTRO DE AGUA
CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA QUE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS
NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESAZOLVE DEL POZO MOLINO
DOCUMENTACIÓN CON LA
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
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