Page 103 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE
1. NO PRESENTÓ LA FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
DOCUMENTACIÓN *ACTA CONSTITUTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE FECHA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
CONTRATACIÓN DOMICILIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA; SIN EMBARGO, CON LA
BANCO MERCANTIL CONSTRUCCIÓN Y *LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., 3810F7DC-4B1C- CONTRATACIÓN
1 SERVICIO DESMONTE DEL NECESIDAD DEL SERVICIO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 275,000.01
275,000.01 03/07/2023 DISEÑO 275,000.01 *LA AUTORIZACIÓN
002604 03/07/2023 275,000.01 000955 03/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 275,000.01 03/07/2023 45F8-A58E- 275,000.01 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL DESMONTE 0.00 CORRESPONDIENTE
1215008016 TERRENO DEL PUEBLO
SUSTENTABLE LA DEL TERRENO DEL PUEBLO
9B26DF35074E CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SUREÑA
*LA EVIDENCIA QUE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESMONTE REALIZADO AL TERRENO DEL PUEBLO
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE
1. NO PRESENTÓ LA FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
DOCUMENTACIÓN *ACTA CONSTITUTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE FECHA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
CONTRATACIÓN DOMICILIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA; SIN EMBARGO, CON LA
BANCO MERCANTIL CONSTRUCCIÓN Y *LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., E45A59AA-358D- CONTRATACIÓN
1 SERVICIO MANTENIMIENTO NECESIDAD DEL SERVICIO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 150,000.01
150,000.01 03/07/2023 DISEÑO 150,000.01 *LA AUTORIZACIÓN
002608 03/07/2023 150,000.01 000956 03/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 150,000.01 03/07/2023 40D7-B4DD- 150,000.01 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL 0.00 CORRESPONDIENTE
1215008016 DEL BASURERO MUNICIPAL
SUSTENTABLE LA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
48974527A601 CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SUREÑA
*LA EVIDENCIA QUE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,
DEMUESTRE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
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