Page 97 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO

TRASPASO A COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *EL PROCEDIMIENTO DE
*FOLIO FISCAL 47C1F4C7-6D95-45B5-B63C-C0CE36A90BC5, DE FECHA 28 DE CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL CUENTA DE 47C1F4C7- SERVICIOS DE OCTUBRE DE 2023 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
CAPACITACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEL NORTE S.A., TERCEROS 6D95-45B5- ADMINISTRACIÓN DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, *LA AUTORIZACIÓN
PROYECTOS HANNA CON FIRMAS Y SELLOS 66,666.66
004539 30/10/2023 66,666.66 001615 30/10/2023 66,666.66 30/10/2023 NÚMERO DE COMPLEMENTO DE 66,666.66 28/10/2023 B63C- 0.00 1.00 ACT PAGO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES TOLEDO, CON FIRMA 0.00 CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CUENTA PAGO MANUALES DE C0CE36A90BC *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
COMPROBATORIA RELATIVA A: REALIZADOS REFERENTE A LOS
1215000690 ORGANIZACIÓN AL 5 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA, CON FIRMA Y SELLO; SIN EMBARGO, ENTREGABLES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RFC: SCA220427FF0 CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
INTERNET.
CONTRATACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2023, DE
A:
SOLICITUD DE PAGO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN; SIN EMBARGO, NO
66,666.66 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
SERVICIO
SERVICIO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS REFERENTE A LOS
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
ENTREGABLES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INTRODUCCIÓN DE TRABAJOS A LOS DISTINTOS
COMITÉS DE LA COMUNIDAD; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS

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