Page 96 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO

1 SERVICIO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023,
ELABORACIÓN DE CON FIRMAS Y SELLOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES TOLEDO, CON FIRMA
MANUALES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA, CON FIRMA Y SELLO; SIN EMBARGO,
ADMINISTRATIVOS CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
SERVICIOS DE (ORGANIZACIÓN, LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
595C3B53-3125- 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS, *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DE
CAPACITACIÓN Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
22/06/2023 4759-8DA9- 66,666.67 POLÍTICAS CONTROL SOLICITUD DE PRIMER PARCIALIDAD DEL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE
A:
ADMINISTRACIÓN DE INTERNO) Y CÓDIGO DE MANUALES PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO; SIN
1253FFF522C3 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ÉTICA PARA EL PERIODO EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA *EL PROCEDIMIENTO DE
PROYECTOS HANNA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL CONTRATACIÓN
66,666.67 DE ADMINISTRACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
66,666.67 SERVICIO DEL SERVICIO
TRASPASO A 2023-2025 DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 66,666.67
BANCO MERCANTIL TERCEROS PRIMERA MUNICIPIO DE NEJAPA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 22 DE JUNIO DE CORRESPONDIENTE
DEL NORTE S.A., PARCIALIDAD DE LA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NÚMERO DE ELABORACIÓN DE DE MADERO 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CUENTA MANUALES *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
002075 21/06/2023 66,666.67 000755 21/06/2023 66,666.67 21/06/2023 1215000690 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 ENTREGABLES
REALIZADOS REFERENTE A LOS
8DB61CBD- SERVICIOS DE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
AD45-4CB1- CAPACITACIÓN Y 0.00 1.00 ACT PAGO ENTREGABLES
22/06/2023 ADMINISTRACIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INTRODUCCIÓN SOBRE LOS FUNDAMENTOS AL
SER FUNCIONARIO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN DEL CABILDO PARA
9926- RETROALIMENTAR LOS TRABAJOS; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES
2A149679FA53 PROYECTOS HANNA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE
EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET

003241 15/08/2023 105,593.14 001177 15/08/2023 105,593.14 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
COMPROBATORIA RELATIVA A: POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *EL PROCEDIMIENTO DE
INTERNET CONTRATACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DEL SERVICIO
A: *LA AUTORIZACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL 105,593.14
105,593.14 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SERVICIO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REALIZADOS REFERENTE A LOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ENTREGABLES
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *NO ACREDITÓ EL PAGO EN
REALIZADOS REFERENTE A LOS VIRTUD QUE NO SE IDENTIFICA EN
ENTREGABLES LOS ESTADOS DE CUENTA
3. NO ACREDITÓ EL PAGO EN VIRTUD BANCARIOS
QUE NO SE IDENTIFICA EN LOS
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

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