Page 107 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLO
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023,
DOCUMENTACIÓN CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA CONSTITUTIVA DE BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022
RELATIVA A: *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
*EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
BANCO MERCANTIL CONTRATACIÓN DOMICILIO DE BIO INGENIERÍA ROLDAN; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., CONTRATACIÓN
7174FB92-E0F0- BIO INGENIERÍA 1 SERVICIO DESAZOLVE DEL *LA AUTORIZACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
NÚMERO DE CUENTA 481E-BE3F- ROLDAN 50,000.00 RIO GRANDE (PASO SAN *LA AUTORIZACIÓN
002654 11/07/2023 50,000.00 000969 11/07/2023 50,000.00 11/07/2023 1215008016 50,000.00 11/07/2023 50,000.00 CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 CORRESPONDIENTE
C1059898ED14 JOSÉ)
*LA EVIDENCIA QUE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO
DEMUESTRE LOS TRABAJOS CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESAZOLVE DEL RÍO GRANDE PASO A SAN JOSÉ
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI Y OFICIO DE REQUISICIÓN
EB1482AB-E3F4- JOEL OSWALDO 1 TORNIQUETE CUERPO 1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
27/07/2023 4203-FB39- CAMPOS PÉREZ COMPLETO BIDIRECCIONAL DOCUMENTACIÓN
EN ACERO INOXIDABLE, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN
96332104A228 PUERTA DE SERVICIO, 1 RELATIVA A:
118,475.40 *EL PROCEDIMIENTO DE
GASTOS POR INSTALACIÓN CONTRATACIÓN *LA SOLICITUD DE LA
TRANSPORTE DE EQUIPO 100,000.00 *LA SOLICITUD DE LA
BANCO MERCANTIL PERSONAL Y CAPACITACIÓN NECESIDAD DEL SERVICIO NECESIDAD DEL
DEL NORTE S.A., DE MANEJO DE EQUIPO *LA AUTORIZACIÓN
002723 27/07/2023 100,000.00 000984 27/07/2023 118,475.40 CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 SERVICIO
118,475.40 27/07/2023 0.00 1 ACT PAGO *LA EVIDENCIA QUE 100,000.00
NÚMERO DE CUENTA DEMUESTRE LOS TRABAJOS
1215000690 REALIZADOS *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
4B121E74-C47B- JOEL OSWALDO
28/07/2023 41EE-869F- CAMPOS PÉREZ
C9A3DCC0FD38
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