Page 115 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SOLICITUD DE LA COMPRA DE UN TORO GRANDE PARA LA COMIDA DE LA FIESTA DEL
RELATIVA A: 18 Y 19 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ LAS FLORES *LA AUTORIZACIÓN
PAGO DE 1 TORO *LA SOLICITUD PARA LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
001048 28/04/2023 35,000.00 000370 28/04/2023 35,000.00 35,000.00 26/02/2023 S/N DANIEL JARQUÍN 35,000.00 GRANDE PARA LA 35,000.00 ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 35,000.00 X *NO REGISTRÓ LAS
LUIS COMIDA DEL 18 Y 19 DE *LA AUTORIZACIÓN 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA TRANSACCIONES EN EL
MARZO CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN MOMENTO DE SU
2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, REALIZACIÓN
TRANSACCIONES EN EL PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
MOMENTO DE SU RECIBO DE DINERO, OFICIO DE COMPRA Y VENTA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
REALIZACIÓN OFICIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO
1. NO PRESENTÓ LA *LA AUTORIZACIÓN
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN
COMPRA DE RES PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, DE *LA EVIDENCIA DE LAS
33,000.00 LA COMIDA DEL 10 DE
001922 01/06/2023 33,000.00 000709 01/06/2023 33,000.00 33,000.00 05/05/2023 S/N PEDRO CÓRTES 33,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 0.00 33,000.00 ACTIVIDADES REALIZADAS
36,144.00 MAYO SOLICITUD DE LA COMPRA DE UNA RES PARA LA COMIDA DEL 10 DE MAYO EN LA
GARCÍA *NO REGISTRÓ LAS
RELATIVA A:
AGENCIA EL CAMARÓN TRANSACCIONES EN EL
*LA SOLICITUD PARA LA MOMENTO DE SU
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REALIZACIÓN
ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023;
*LA AUTORIZACIÓN
SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN
*LA EVIDENCIA DE LAS
LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA RES ADQUIRIDA; SIN EMBARGO, NO SE DEMUESTRA
2. NO REGISTRÓ LAS
PARA QUE FUE UTILIZADO
TRANSACCIONES EN EL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
MOMENTO DE SU
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y CONSTANCIA DE COMPRA VENTA
REALIZACIÓN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LA CRISTALOTECA S.A DE C.V DE FECHA 01 DE MAYO
DE 2023, SIN FIRMA Y SELLO
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CRISTALERÍA LA VIOLETA DE FECHA 01 DE MAYO DE
DOCUMENTACIÓN 2023, SIN FIRMA Y SELLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, CON
RELATIVA A: FIRMAS Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
*EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
300 H87 BANDEJA CONTRATACIÓN LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN CONTRATACIÓN
34B7D86A-9D39- CRISTALERIAS RECTANGULAR LUNITA *LA SOLICITUD PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, DE *LA AUTORIZACIÓN
002316 30/06/2023 36,144.00 000835 30/06/2023 36,144.00 02/05/2023 4C62-81AC- PARA EL HOGAR #2653, 300 H87 ADQUISICIÓN SOLICITUD DE LA COMPRA DE BANDEJAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES 0.00 CORRESPONDIENTE
36,144.00 36,144.00 36,144.00
*LA AUTORIZACIÓN EN LA AGENCIA LAS ÁNIMAS *NO REGISTRÓ LAS
AC91F68F1919 S.A. DE C.V. BANDEJA
RECTANGULAR LUNITA CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRANSACCIONES EN EL
#2652 *LA EVIDENCIA DE LAS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023; MOMENTO DE SU
ACTIVIDADES REALIZADAS SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA REALIZACIÓN
2. NO REGISTRÓ LAS ADQUISICIÓN
TRANSACCIONES EN EL LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
MOMENTO DE SU *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN EL
REALIZACIÓN FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA AGENCIA LAS ÁNIMAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
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