Page 118 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EVENTISÍMO, CATERING Y EVENTOS DE LA PLANICIE
1 E48 ORGANIZACIÓN S.A. DE C.V DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
DE EVENTO POR FIESTA
LOGÍSTICA EN PATRONAL Y BAILE DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A. DE C.V DE *EL PROCEDIMIENTO DE
LA FERIA ANUAL DE LA 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO: C829E4EB-B8C6- EVENTOS AGENCIA MUNICIPAL EL *LA AUTORIZACIÓN
28/12/2023 8846APR1202312282 CAMARÓN NEJAPA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO 130,000.00
006592 28/12/2023 130,000.00 002364 29/12/2023 130,000.00 130,000.00 27/12/2023 427E-9F41- SOCIALES 130,000.00 130,000.00 DOCUMENTACIÓN 0.00 CORRESPONDIENTE
749612520 MADERO, OAX, POR *LA EVIDENCIA DE LAS
40800B258C7B HERAKLION SA TRES HORAS EL DÍA 11 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLION S.A. ACTIVIDADES REALIZADAS
DE DICIEMBRE DEL 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE CV CON EL GRUPO
ORGANIZACIÓN DE C.V DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
MAGALLÓN RELATIVA A:
*CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON
*EL PROCEDIMIENTO DE
FIRMAS Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
CONTRATACIÓN
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
*LA EVIDENCIA DE LAS
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO DE REQUISICIÓN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PALANCARES DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023,
DOCUMENTACIÓN CON FIRMA
COMPROBATORIA DEL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ORIÓN OAXACA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE
RELATIVO A: 2023, CON FIRMA
*COMPROBANTE FISCAL *CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON
DIGITAL POR INTERNET FIRMAS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *COMPROBANTE FISCAL
2. NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *EL PROCEDIMIENTO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DE CONTRATACIÓN
006599 28/12/2023 120,000.00 002335 28/12/2023 120,000.00 120,000.00 120,000.00 RELATIVA A: SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LOS EVENTOS DE LOS DÍAS 13, 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
120,000.00
*EL PROCEDIMIENTO DE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA FIESTA ANUAL 2023 EN LA AGENCIA SAN
CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN JUAN LACHIXILA *LA CONSTANCIA DE
*LA SOLICITUD LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE *LA EVIDENCIA DE LAS
CORRESPONDIENTE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES REALIZADAS
*LA CONSTANCIA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
*LA EVIDENCIA DE LAS *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO NO SE DEMUESTRAN LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS REALIZADAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
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