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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPROBATORIA RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023; SIN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
INTERNET. EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS POR INTERNET.
65,000.00
002578 01/07/2023 65,000.00 001079 31/07/2023 65,000.00 65,000.00 65,000.00 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN UTILIZADO LOS DÍAS 23 Y 24 0.00 AUTORIZACIÓN
*LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE JUNIO DE 2023 EN LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, CONTRATO, COPIAS
AYUDAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPROBATORIA RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023; SIN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA AYUDA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
INTERNET. EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS POR INTERNET.
85,000.00
002972 31/07/2023 85,000.00 001080 31/07/2023 85,000.00 85,000.00 85,000.00 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO MUSICAL EN LOS BAILES DE LOS 0.00 AUTORIZACIÓN
*LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2023 EN LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA
CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN
AYUDAS OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*RECIBO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO DE PAGO
DE LA COOPERACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL 04 DE AGOSTO DE 15 POLICÍAS Y 14 TOPILES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SEGÚN CONVENIO NEJA001
COMPROBATORIA RELATIVA A: LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE
INTERNET. APOYO ECONÓMICO DE LA COOPERACIÓN DE LOS TOPILES Y POLICÍAS DE LA FESTIVIDAD DEL
PAGO SEGÚN CONVENIO 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 04 DE AGOSTO *LA AUTORIZACIÓN
NEJA001 (COOPERACIÓN DE
ELEAZAR VARELA 14,500.00 FESTIVIDAD 04 DE AGOSTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
REYES PARA 15 POLICÍAS Y 14
003888 30/09/2023 14,500.00 001394 30/09/2023 14,500.00 14,500.00 01/07/2023 TOPILES) 14,500.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023; SIN 14,500.00 X *NO REGISTRÓ LAS
AYUDA EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA AYUDA TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS DE SU REALIZACIÓN
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS *CONVENIO NEJA001 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD
AYUDAS MUNICIPAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA COOPERACIÓN
3. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL DE LA FESTIVIDAD DEL 15 DE MAYO Y DEL 04 DE AGOSTO DE LOS 16 POLICÍAS Y 14 TOPILES
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CON LOS QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO, CON FIRMAS Y SELLO. ANEXA COPIAS DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC) Y PÓLIZA DE EGRESO
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