Page 121 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

004331 30/09/2023 50,000.00 001564 30/09/2023 50,000.00 50,000.00 01/08/2023 JAVIER MIGUEL LÓPEZ APOYO ECONÓMICO PARA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 50,000.00 0.00
50,000.00 EL COMITÉ DE FESTEJOS DE *RECIBO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL
COMITÉ DE FESTEJOS DE LA FERIA ANUAL 2023
LA FERIA ANUAL 2023 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
COMPROBATORIA RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA ANUAL 2023, EN HONOR AL SANTO PATRÓN SAN MIGUEL
INTERNET.
ARCÁNGEL LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA AGENCIA LAS ÁNIMAS
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
AUTORIZA LA ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE FESTEJOS DE LA FERIA ANUAL
AYUDA
2023, CELEBRADA LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA AGENCIA LAS ÁNIMAS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA ANUAL 2023 EN LA AGENCIA LAS
AYUDAS
ÁNIMAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN

HERMENEJILDA PERÉZ APOYO ECONÓMICO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SANTIAGO *RECIBO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO AL
004372 30/09/2023 26,000.00 001580 30/09/2023 26,000.00 26,000.00 01/09/2023 26,000.00 ENCARGADO DEL TANQUE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 26,000.00 0.00
26,690.00 COMITÉ ENCARGADO DEL CAMINO DEL TANQUE DE AGUA A PIEDRA DE CAL 26,690.00
DE AGUA A PIEDRA DE CAL COMPROBATORIA RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SERVANDO MARTÍNEZ AYUDA ECONÓMICA AL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *NO REGISTRÓ LAS
MORALES COMITÉ DE FESTEJOS 2023 *ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA
006983 31/12/2023 26,690.00 002444 31/12/2023 26,690.00 21/10/2023 26,690.00 INTERNET. X TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
PARA REMBOLSAR SU ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DEL CAMINO DEL TANQUE DE AGUA A PIEDRA
DINERO 26,000.00 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE SU REALIZACIÓN
DE CAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JOSÉ LAS FLORES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LA AYUDA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
TANQUE DE AGUA A PIEDRA DE CAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JOSÉ LAS FLORES
AYUDAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*RECIBO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA AL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMITÉ DE FESTEJOS 2023 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2023
COMPROBATORIA RELATIVA A:
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE
INTERNET.
APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE FESTEJOS 2023 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FIESTA ANUAL 2023 DE LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JOSÉ LAS FLORES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
26,690.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
*ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA
AYUDA
ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE FESTEJOS 2023 POR REEMBOLSO DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2023 DE LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JOSÉ LAS FLORES
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS
AYUDAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA AYUDA AL COMITÉ DE FESTEJOS 2023 POR
3. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2023
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

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