Page 124 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
BENEFICIARIO IMPORTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
S/N
BANCARIA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

*RECIBO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO AL JARDÍN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET" PARA LA

COMPROBATORIA RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA

APOYO ECONÓMICO AL POR INTERNET. *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE

GERARDO JARDÍN DE NIÑOS "JAIME 2. NO PRESENTÓ LA MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL *LA AUTORIZACIÓN
PERALTA X
001530 31/05/2023 30,000.00 000542 31/05/2023 30,000.00 30,000.00 06/03/2023 MARTÍNEZ 30,000.00 TORRES BODET" PARA LA 30,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA JARDÍN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET" 30,000.00 CORRESPONDIENTE

CONSTRUCCIÓN DE DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

TECHADO *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 06 DE MARZO

*LA AUTORIZACIÓN DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA

CORRESPONDIENTE AYUDA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

COMPROBATORIA RELATIVA A: *RECIBO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ECONÓMICO A LA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA EL CAMARÓN PARA LA

POR INTERNET. CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE

JOSÉ ARTURO APOYO INSTITUCIONAL EN 2. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS
MORALES RESPUESTA A SU X TRANSACCIONES EN EL
001988 01/06/2023 12,000.00 000731 01/06/2023 12,000.00 12,000.00 23/05/2023 S/N 12,000.00 12,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA A LA 12,000.00
HERNÁNDEZ SOLICITUD DE FECHA 23 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE MAYO DEL 2023 DEL GASTO RELATIVA A: TELESECUNDARIA LATINOAMERICANA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023

*LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CORRESPONDIENTE CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,

3. NO REGISTRÓ LAS REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO Y OFICIO DE

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO REQUISICIÓN

DE SU REALIZACIÓN

APOYO INTITUCIONAL EN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

RESPUESTA A LA SOLICTUD COMPROBATORIA RELATIVA A: *RECIBO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023 POR CONCEPTO DE APOYO

DE FECHA 07 DE JUNIO DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ECONÓMICO AL CEYTE PLANTEL 14 DE LA AGENCIA EL CAMARÓN PARA LOS

2023, POR LA POR INTERNET. ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN LA MUESTRA CULTURAL, CÍVICA Y

PARTICIPACIÓN DE LOS 2. NO PRESENTÓ LA DEPORTIVA CECYTEO 2023 EN SU ETAPA ESTATAL *NO REGISTRÓ LAS

002979 31/07/2023 20,000.00 001082 31/07/2023 20,000.00 20,000.00 03/07/2023 S/N RAUDEL MÉNDEZ 20,000.00 ESTUDIANTES DEL CECYTE 20,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 20,000.00 X TRANSACCIONES EN EL

SOSA DEL PLANTEL 14 " EL DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE AYUDA AL CEYTE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

CAMARON" EN LA *LA AUTORIZACIÓN PLANTEL 14 DE LA AGENCIA EL CAMARÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023

MUESTRA CULTURA CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CIVICA Y DEPORTIVA 3. NO REGISTRÓ LAS CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,

CECYTEO 2023 EN SU TRANSACCIONES EN EL MOMENTO REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y OFICIO DE REQUISICIÓN

ETAPA ESTATAL. DE SU REALIZACIÓN

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