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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS
CONCEPTO
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O RETENCIONE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. PERIODO NÓMINA DE S / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUPLENTES SUB TOTAL TRABAJADOR CARGO
DE CUENTA RETENIDO SOLVENTADO
NÓMINA DE
CONFIANZA NOEL JIMÉNEZ SECRET. DE
PÉREZ RECLUTAMIENTO Y
NÓMINA DE COOR. DE COMEDOR
SUPLENTES BRENDA FLORES
OLIVERA BIBLIOTECARIA
NÓMINA DE
01 DE MAYO CONFIANZA REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
AL 15 DE
MAYO DE 12,500.00 ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
2023
2,653.30 S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 2023 12,500.00 X
40,249.99 *NO REGISTRÓ LAS
GREGORIO EN LA PRIMARIA 1. REALIZÓ PAGOS A TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU
PLAZAS NO AUTORIZADAS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL REALIZACIÓN
VIRIDIANA COCINERA DEL EN EL PRESUPUESTO DE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO X
CARMONA ROJAS COMEDOR
EGRESOS DEL EJERCICIO DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC, X
COMUNITARIO *NO REGISTRÓ LAS
COCINERA DEL FISCAL 2023. OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU
001239 15/05/2023 000436 15/05/2023 66,249.98 66,249.98 ROSALVA LEÓN COMEDOR EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE REALIZACIÓN
LÓPEZ COMUNITARIO
COCINERA DEL CONFIANZA X
ROCELIA CÓRTEZ 2. NO REGISTRÓ LAS
MARTÍNEZ COMEDOR
COMUNITARIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
01 DE MAYO MARÍA LUZ COCINERA DEL TRANSACCIONES EN EL
AL 15 DE MARTÍNEZ
MAYO DE NOLASCO COMEDOR CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
2023 COMUNITARIO MOMENTO DE SU
CHOFER DE DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
RECOLECTOR DE REALIZACIÓN
BASURA POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
INTENDENTE DE
53,923.87 S/N 43,310.68 3,060.69 40,249.99 40,249.99 OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
MUNICIPIO NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
SECRET. DE
RAMIRO JIMÉNEZ RECLUTAMIENTO Y
FERNANDO COOR. DE COMEDOR
COMUNITARIO
MARGARITA LUIS
SANTIAGO
NOEL JIMÉNEZ
PÉREZ
BRENDA FLORES BIBLIOTECARIA REALIZÓ PAGOS A PLAZAS NO AUTORIZADAS EN EL
OLIVERA
16 DE MAYO
AL 31 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL
MAYO DE
60,889.91 2023 S/N 13,266.50 766.50 12,500.00 ABIGAIL PERALTA ASESORA DE COMPUTO 12,500.00 2023 12,500.00
46,649.99
GREGORIO EN LA PRIMARIA 1. REALIZÓ PAGOS A *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PLAZAS NO AUTORIZADAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
VIRIDIANA COCINERA DEL EN EL PRESUPUESTO DE DE NEJAPA DE MADERO, DISTRITO DE YAUTEPEC,
CARMONA ROJAS
COMEDOR EGRESOS DEL EJERCICIO OAXACA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, MEDIANTE
001517 31/05/2023 000532 31/05/2023 72,649.98 72,649.98 COMUNITARIO FISCAL 2023. EL CUAL SE APRUEBAN PLAZAS DEL PERSONAL DE
COCINERA DEL
ROSALVA LEÓN CONFIANZA
LÓPEZ COMEDOR 2. NO REGISTRÓ LAS
ROCELIA CÓRTEZ COMUNITARIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
MARTÍNEZ COCINERA DEL TRANSACCIONES EN EL
MARÍA LUZ COMEDOR CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
MARTÍNEZ MOMENTO DE SU
NOLASCO COMUNITARIO
COCINERA DEL DE EGRESO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
REALIZACIÓN
COMEDOR
POR INTERNET, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
COMUNITARIO
16 DE MAYO CHOFER DE OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA,
AL 31 DE
2,653.30 MAYO DE S/N 50,276.72 3,626.73 46,649.99 RECOLECTOR DE 46,649.99 NÓMINAS Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
2023
RAMIRO JIMÉNEZ BASURA
FERNANDO INTENDENTE DE
MARGARITA LUIS MUNICIPIO
SANTIAGO
5/12
