Page 69 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE
1. NO PRESENTÓ LA FECHA 20 DE ENERO DE 2023; SIN EMBARGO, NO
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS *LA AUTORIZACIÓN
RELATIVA A: LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS CORRESPONDIENTE
2137170C-DB45- SERVIPRODUCTOS 1 GLL PINTURA VINIL ACRÍLICA *LA AUTORIZACIÓN MATERIALES *LA CONSTANCIA DE
44B1-8CEA- VOLGA 16,008.00 BLANCA COMEX PRO 1000 16,008.00
001127 30/04/2023 16,008.00 000402 30/04/2023 16,008.00 16,008.00 09/03/2023 16,008.00 CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO SE 0.00
7FDA48CF6823 PLUS GALÓN 19 L RECEPCIÓN
DEMUESTRA EL USO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO
*LA CONSTANCIA DE *LA EVIDENCIA DEL USO O
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN
RECEPCIÓN DESTINO DEL PRODUCTO
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO,
*LA EVIDENCIA DEL USO O
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
DESTINO DEL PRODUCTO
DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, CONTRATO DE COMPRA VENTA, COPIAS DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y OFICIO DE REQUISICIÓN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERROMATERIALES Y
ACABADOS EN CONCRETO MX
*CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL DE
FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL
SÍNDICO MUNICIPAL
*CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR
FERROMATERIALES Y ACABADOS EN CONCRETO MX
1. NO PRESENTÓ LA *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR
DOCUMENTACIÓN FERROMATERIALES Y ACABADOS EN CONCRETO MX,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022 *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
BANORTE BANCO TRASPASO A CUENTA RELATIVA A: *INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO *LA AUTORIZACIÓN
60,000.77
MERCANTIL DEL NORTE, DE TERCEROS c9d169e6-ef4d- FERROMATERIALES 215.52 LTR-LITRO PINTURA *EL PROCEDIMIENTO DE *COMPROBANTE DE DOMICILIO CORRESPONDIENTE
60,000.77 *LA CONSTANCIA DE
002660 11/07/2023 60,000.77 000971 11/07/2023 60,000.77 11/07/2023 S.A. NUMERO DE PINTURA AMARILLA AL 60,000.77 11/07/2023 4b8d-8048- Y ACABADOS EN 60,000.77 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN 0.00 RECEPCIÓN
AMARILLA
7d88ae40e9bd CONCRETO MX PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA 1215008016 R.F.C FAC221026EE9 *LA AUTORIZACIÓN
CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE
RECEPCIÓN
FECHA 11 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO
CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
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