Page 119 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI C033AA1C-5A71- REPRESENTACIONES ARMADO Y DESARMADO DEL RUEDO OFICIO DE SOLICITUD DE ARMADO Y DESARMADO RUEDO
4BFB-8C1A- ARTISTICAS Y EVENTOS JARIPEO BARRIO FATIMA LOS DÍAS 14, 15 Y JARIPEO BARRIO FATIMA DE 14/05/23, OFICIO DE
001328 19/05/2023 30,000.00 000491 19/05/2023 30,000.00 (RAMO 28) - 19/05/2023 30,000.00 16/05/2023 30,000.00 AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 0.00 30,000.00
B1D277A4E3A9 GOZOBI SA DE CV 16 DE MAYO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO GASTO DE ARMADO Y DESARMADO RUEDO JARIPEO DEL
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0033176049 OCOTEPEC 16/05/23, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
30,000.00 CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO
COMPARATIVO; CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO Y
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN; ASÍ
COMO LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

PARTICIPACIONES 8976F33D-5B5E- REPRESENTACIONES ARMADO Y DESARMADO DEL RUEDO OFICIO DE SOLICITUD DEL GASTO DEL 14/05/23 PARA ARMADO
4741-B49A- ARTISTICAS Y EVENTOS Y DESARMADO RUEDO JARIPEO BARRIO 3 DE MAYO LO DIAS 3, 4
001330 19/05/2023 20,000.00 000492 19/05/2023 20,000.00 (RAMO 28) - 19/05/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 20,000.00 16/05/2023 3F114C6E1B94 JARIPEO BARRIO 3 MAYO LOS DÍAS 03 04 Y 5 DE MAYO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y 0.00 20,000.00
GOZOBI SA DE CV 20,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 16/05/23 PARA
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0033176033 ARMADO Y DESARMADO RUEDO JARIPEO BARRIO 3 DE MAYO LO
Y 05 DE MAYO MUNICIPIO DE SAN DIAS 3, 4 Y 5 DE MAYO, SIN EMBARGO, LAS FECHAS DE
20,000.00
DIONISIO OCOTEPEC NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN NO SON CONGURENTES CON
LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS, PÓLIZAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO
DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, INTERBANCARIO Y CFDI, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN
OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL
DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES BARRIO FATIMA DEL 11/05/23, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL DEL 12/05/23, PÓLIZAS
30,000.00
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ INTERBANCARIO Y CFDI, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
COMO LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS

REALIZADOS

PARTICIPACIONES F721542B-8ABC- REPRESENTACIONES CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL PARA
485A-9ABD- ARTISTICAS Y EVENTOS BARRIO DE FATIMA MUNICIPIO DE SAN
001334 19/05/2023 30,000.00 000494 19/05/2023 30,000.00 (RAMO 28) - 19/05/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 30,000.00 16/05/2023 76449492F4EF 30,000.00 0.00 30,000.00
GOZOBI SA DE CV DIONISIO OCOTEPEC EL DIA 13 DE MAYO
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0096601044 2023

PARTICIPACIONES 32087233-E4CE- REPRESENTACIONES INSTALACION DE JUEGOS PIROTECNICOS OFICIO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE JUEGOS
42F6-A738- ARTISTICAS Y EVENTOS PARA LA FESTIVIDAD DE 13 DE MAYO PIROTECNICOS BARRIO FATIMA DEL 11/05/23, OFICIO DE
001535 31/05/2023 20,000.00 000573 31/05/2023 20,000.00 (RAMO 28) - 31/05/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 20,000.00 16/05/2023 20,000.00 AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 0.00 20,000.00
94722EE94CBF GOZOBI SA DE CV BARRIO DE FATIMA MUNICIPIO DE SAN GASTO DE INSTALACIÓN DE JUEGOS PIROTECNICOS DEL
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0001886050 DIONISIO OCOTEPEC 20,000.00
13/05/23, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

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