Page 90 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                           ANEXO DAM-FC-08-SOL
                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                RESULTADO: AF-19
                                                                                                                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC
                            DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

                              CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                        SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                           COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                                INFORME FINAL
                                                                                                                                        PROVEEDOR                                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                             FUENTE DE                                                                                                                     OBSERVACIONES                                                                                                           IMPORTE                                                                                                                                   NO
                                                                        FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                           OBSERVADO                                                                                                                            SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                            FECHA       NÚM.                                                 IMPORTE  CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                      SOLVENTADO

001817  04/06/2023        40,740.11  000665  04/06/2023                         APORTACIONES      04/06/2023  59ef380c-03d4-400b-8762-  ESTACION DE SERVICIO SAN   40,740.11 PREMIUM, PREMIUM, MAGNA…                                                                                                                                          OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA OFICIAL, FRONITIER, URBAN, TSURU, RANGR, NISSAN 4X4 Y    0.00        40,740.11
                                                                              (RAMO 33 FONDO                            8e5dda2c88a4         DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                              ESTACA; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 02/06/23, LOS CUALES
                                                               40,740.11                                                                                                                                                                                                                                                                       CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL; 5 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 03/05/23 AL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               31/05/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE CAMIONETAS FRONTIER,
                                                                                IV) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                 RETROEXCAVADORA, URBAN, TSURU, VOLTEO, ENTRE OTROS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE
                                                                                    FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                    40,740.11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

001821  04/06/2023        21,331.42  000667  04/06/2023                         APORTACIONES      04/06/2023  440e3435-b930-4e8f-9dd1-  ESTACION DE SERVICIO SAN     21,331.42 PREMIUM, PREMIUM, PREMIUM…                                                                                                                                        OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y     0.00        21,331.42
                                                                              (RAMO 33 FONDO                             74f51d3bfec0        DIONISIO, S.A DE C.V  52,594.66 DIESEL, DIESEL, DIESEL…                                                                                                                                             OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 02/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL; 5
                                                               21,331.42                                                                                                                                   NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                          BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 01/05/23 AL 29/05/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS
                                                                                                                                                                                                           JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A                                                                                                   GLOBALES DE CONSUMO DE PATRULLAS Y MOTOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE
                                                                               IV) - RECURSOS                                                                                                              LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL                                                                                         21,331.42
                                                                                   FEDERALES                                                                                                               CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR                                                                                                           POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL
                                                                                                                                                                                                           UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,                                                                                                             MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO;
                                                                                  APORTACIONES                                                                                                             PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA                                                                                                    COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN
                                                                                (RAMO 33 FONDO                                                                                                             EN LA PLANTILLA VEHICULAR; ASÍ COMO                                                                                                   DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
                                                               52,594.66                                                                                                                                   LA BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL USO
                                                                                                                                                                                                           ADECUADO EN LAS COMISIONES                                                                                                            OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTREO DE CAMINOS DE BIENES COMUNALES DEL MUNICIPIO; OFICIO
                                                                                  IV) - RECURSOS                                                                                                           OFICIALES DEL MUNICIPIO; Y LA                                                                                                         DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 02/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN
                                                                                      FEDERALES                                                                                                            PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA.                                                                                                       AL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL; 2 BITACORAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE DEL 14/05/23 AL 31/05/23, EN LAS QUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE TRACTOR ORUGA, PARA TRABJOS EN EL EJIDO, FIRMADO
001823  04/06/2023        52,594.66  000668  04/06/2023                                           04/06/2023  23277579-609d-47bb-b6c4-  ESTACION DE SERVICIO SAN                                                                                                                                                                 52,594.66 POR EL CONDUCTOR, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN                       0.00        52,594.66
                                                                                                                          d4513f5f55f5       DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                                FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VEHICULAR AUTORIZADA.

001825  05/06/2023        21,210.21  000669  05/06/2023                        APORTACIONES       05/06/2023  8200e435-09c1-4b13-b84e-  ESTACION DE SERVICIO SAN   21,210.21 DIESEL, DIESEL, DIESEL…                                                                                                                                         OFICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTREO DE CAMINO GEU BECHTIL; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE          0.00        21,210.21
                                                                             (RAMO 33 FONDO                            50d0a7ddeba2          DIONISIO, S.A DE C.V                                                                                                                                                                            SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 03/06/23, LOS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL
                                                               21,210.21                                                                                                                                                                                                                                                                     CONSUMO MENSUAL; 1 BITACORA MENSUAL DE COMBUSTIBLE DEL 15/05/23 AL 25/05/23, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LOS REGISTROS GLOBALES DE CONSUMO DE TRACTOR ORUGA Y RETROEXCAVADORA, LO CUAL DEMUESTRA QUE NO
                                                                               IV) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                    21,210.21 LLEVA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, NO DESCRIBEN EL USO ADECUADO
                                                                                  FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                  EN COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TIKETS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR AUTORIZADA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3/13
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