Page 55 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9EE4B938-AB6F- 1 E48 ASESORIA JURIDICACORRESPONDIENTE AL MES (PROCESO DE CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO,
50,000.00 4B60-9972-
000226 16/03/2023 50,000.00 000046 16/03/2023 16/03/2023 ONTARGET 50,000.00 INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES 50,000.00 50,000.00
RECURSOS FEDERALES E75BC5EF82B5 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE ENERO 50,000.00
50,000.00 50,000.00
COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA 50,000.00
50,000.00 50,000.00
DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL 50,000.00 50,000.00
100,000.00
GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 50,000.00
50,000.00 150,000.00
79E41622-C2C9- GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO 50,000.00 $600,000.00
4A6F-BD9F- 100,000.00
000346 05/04/2023 50,000.00 000087 05/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 21/04/2023 602315947A2F ONTARGET 50,000.00 1 E48 ASESORIA JURIDICACORRESPONDIENTE AL MES CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
50,000.00 50,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE FEBRERO PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
RECURSOS FEDERALES 150,000.00
$600,000.00
REQUERIMIENTOS LEGALES.
000558 03/05/2023 50,000.00 000108 03/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 2336c681-6949- MONITOREO 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DEL 01 DE MARZO
50,000.00 05/05/2023 48b9-aabc- EMPRESARIAL KYC 50,000.00
16/05/2023 15e86f73ec62 AL 31 DE MARZO DEL 2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
RECURSOS FEDERALES 16/05/2023 MONITOREO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11/07/2023 db4207c7-ebb9- EMPRESARIAL KYC AL PROCESO DE CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO,
50,000.00 43de-b3fa-
0c0f521903f0 MONITOREO INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES
RECURSOS FEDERALES EMPRESARIAL KYC
000675 16/05/2023 50,000.00 000159 16/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - eaf46fa3-51fc- 50,000.00 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DEL 01 DE ABRIL COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA
50,000.00 4569-a3d8- MONITOREO
EMPRESARIAL KYC AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL
RECURSOS FEDERALES 2848598c92bb
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 40304564-2bf6- GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL
50,000.00
000681 16/05/2023 50,000.00 000161 16/05/2023 4ece-8c16- 50,000.00 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DEL 01 DE MAYO GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
RECURSOS FEDERALES b8ff13e3877b
AL 31 DE MAYO DEL 2023, CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
001090 11/07/2023 50,000.00 000319 11/07/2023 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
50,000.00 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE REQUERIMIENTOS LEGALES.
JUNIO DEL AÑO 2023
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8066a71e-ee11- SOLUCIONES Y GESTION 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL
100,000.00 4134-aadf- FERGUSON 100,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
001569 14/09/2023 100,000.00 000513 14/09/2023 25/09/2023
RECURSOS FEDERALES 857476487e30
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO,
DE 2023.
INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES
0b600969-b341- COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA
4e93-bb1f-
001808 05/10/2023 50,000.00 000587 05/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11/10/2023 SOLUCIONES Y GESTION 1 E48 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL
50,000.00 099513efca71 FERGUSON 50,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL
RECURSOS FEDERALES
GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
0756147f-bdf0- 1 E48 servicio CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
46ac-a909-
002105 14/12/2023 150,000.00 000690 14/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15/12/2023 8d228c3336df SOLUCIONES Y GESTION 150,000.00 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
150,000.00 FERGUSON LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE REQUERIMIENTOS LEGALES.
RECURSOS FEDERALES
2023.
TOTAL $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
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