Page 38 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTÓ LA LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
DOCUMENTACIÓN *11 OFICIOS DE REQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO AGENCIAS Y DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
15 A75 CEMENTO GRIS, 1 RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A75 VARILLA 3/8, 100 KGM
BANCO SANTANDER ALAMBRE RECOCIDO, 100 *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA *OFICIO DE APROBACIÓN NO. MSLO-232/200/2023 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023, DE LA AUTORIZACIÓN
(MÉXICO), S.A. NUMERO 95,000.00
ffc2e642-0de3- JUANA CABRERA KGM ALAMBRON, 30 KGM DE LOS MATERIALES DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LAS AGENCIAS, SUSCRITO POR EL
DE CUENTA 4e85-9af0- IGNACIO CLAVOS 2 1/2",0.357 GRM
001216 02/06/2023 60,000.00 000783 02/06/2023 95,000.00 02/06/2023 18000246834 95,000.00 14/07/2023 CLAVO 1/2. 60,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL. 60,000.00 -
354a94d42dda
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO "RECIBÍ" POR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A CADA
RECEPCIÓN AGENCIA QUE SOLICITO, FIRMADO POR LOS SOLICITANTES CON COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
FINAL DE LOS RECURSOS *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL USO Y DESTINO DE LOS BULTOS DE CEMENTO Y VARILLAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1. NO PRESENTÓ LA LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES
DOCUMENTACIÓN *6 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES AGENCIAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
10 A75 CEMENTO CRUZ *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA *OFICIO DE APROBACIÓN NO. MSLO-232/525/2023 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DE LA
AZUL, 2 A75 VARILLA 3/8,
BANCO SANTANDER 450 KGM ALAMBRE DE LOS MATERIALES AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUISICIÓN POR LAS AGENCIAS,
(MÉXICO), S.A. NUMERO 158,000.00 RECOCIDO, 1 KGM CLAVO
911CA1DE-F27E-411B- 2 1/2" CONCRETO, 2 A75 *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
DE CUENTA JUANA CABRERA VARILLA 1/2, 350 KGM
002552 04/10/2023 43,000.00 001455 04/10/2023 158,000.00 04/10/2023 18000246834 158,000.00 20/10/2023 ALAMBRON 43,000.00 CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 43,000.00 -
96C4- $0.00
IGNACIO *LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO "RECIBÍ" POR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A CADA
CD3A694340D9
RECEPCIÓN AGENCIA QUE SOLICITO, FIRMADO POR LOS SOLICITANTES CON COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
FINAL DE LOS RECURSOS *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL USO Y DESTINO DE LOS BULTOS DE CEMENTO Y VARILLAS.
2. REALIZÓ EL PAGO EN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
EFECTIVO *OFICIO MSLO-232/500/2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $103,000.00 $253,000.00 $253,000.00 $253,000.00 $103,000.00 $103,000.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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