Page 40 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIOS S/N MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITAN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS
DOCUMENTACIÓN COMUNIDADES LAGUNA ARROYO GRANDE, ARROYO MANANTIAL, GRAL. SEBASTIAN ORTIZ, NUEVO
15 TONELADA CEMENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO POTRERO VIEJO, LOS ÁNGELES, FIRMADOS Y SELLADOS POR LOS SOLICITANTES.
GRIS, RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 TONELADA VARILLA 3/8, *LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL *OFICIO NO. MSLO-232/200/2023 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023 DE LA APROBACIÓN DE LA COMPRA
BANCO SANTANDER ffc2e642-0de3- JUANA CABRERA 100 KILOGRAMO ALAMBRE *LA AUTORIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
4e85-9af0- IGNACIO
001216 02/06/2023 35,000.00 000783 02/06/2023 95,000.00 02/06/2023 (MÉXICO), S.A., 95,000.00 14/07/2023 95,000.00 RECOCIDO, 100 35,000.00 CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 35,000.00 -
354a94d42dda
CUENTA 18000246834 KILOGRAMO ALAMBRON, *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTOS DENOMINADO "RECIBI" POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
30 KILOGRAMO CLAVO 2 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FIRMADOS Y SELLADOS DE RECIBIDO POR LOS AGENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, ANEXA
1/2", 0.357 GRAMOS FINAL DE LOS RECURSOS COPIA DE CREDENCIALES DE ELECTOR.
CLAVO 1/2. 2. EL CFDI INCLUYE GASTOS QUE LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
NO CORRESPONDEN A LA *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL USO Y DESTINO DE LOS BULTOS DE CEMENTO Y VARILLAS.
PARTIDA EL CFDI INCLUYE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIOS S/N DEL MES DE JUNIO MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITAN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
19 TONELADA CEMENTO DOCUMENTACIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES, FIRMADOS Y SELLADOS POR LOS AGENTES DE LAS DIFERENTES
CRUZ AZUL, 1 TONELADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMUNIDADES,
VARILLA 3/8, 1 TONELADA RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VARILLA 1/2, 70 *LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL *OFICIO NO. MSLO-232/250/2023 DE LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES DE
KILOGRAMO ALAMBRE *LA AUTORIZACIÓN CONSTRUCCIÓN EN APOYO A LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
BANCO SANTANDER 7131b2cb-6b17- JUANA CABRERA RECOCIDO, 150 CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(MÉXICO), S.A., 46ea-9f44- IGNACIO
001683 17/07/2023 61,600.00 001031 17/07/2023 145,000.00 17/07/2023 145,000.00 19/07/2023 145,000.00 KILOGRAMO ALAMBRON, 1 61,600.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTOS DENOMINADO "RECIBI" POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 61,600.00 -
TOTAL $96,600.00 CUENTA 18000246834 35de8adfb64c $0.00
TONELADA CEMENTO, *LA EVIDENCIA DEL DESTINO SOLICITADOS, FIRMADOS Y SELLADOS POR LOS AGENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, ANEXA
FORTALEZA, 6 KILOGRAMO FINAL DE LOS RECURSOS COPIA DE CREDENCIALES DE ELECTOR.
CLAVO 2 1/2", 0.392 2. REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
GRAMOS CLAVO 3. EL CFDI INCLUYE GASTOS QUE *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL USO Y DESTINO DE LOS BULTOS DE CEMENTO Y VARILLAS.
CONCRETO 3". NO CORRESPONDEN A LA REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
PARTIDA *OFICIO MSLO-232/500/2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.
EL CFDI INCLUYE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA:
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
$240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $96,600.00 $96,600.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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