Page 16 - San Miguel Soyaltepec

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CTA. 18- Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las
00024616-3 observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-SOL-16.

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
TRANSFERENCIA suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado AF-18.
BANCARIA

003103 21/12/2023 362,500.00 001450 21/12/2023 362,500.00 21/12/2023 CARGO 362,500.00
TOTAL $362,500.00 TRANSFERENCIA
ENLACE TRANSF PGO El siguiente resultado AF-19 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
FAC148 LIMPIEZA GRAL transcribe a continuación:

BASURERO

$362,500.00 $362,500.00

Continua cuadro a la derecha... (…)

COMPROBANTE “RESULTADO: AF-19 CON OBSERVACIÓN

FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO De la revisión a las sub-subcuentas 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES,
NOTARIALES y 51331-3312 SERVICIOS DE CANTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL, se
19/12/2023 34ffd9a3-1f4a-4c46- RODRIGO HERMIDA 362,500.00 145 (E48 UNIDAD DE SERVICIO) SERVICIO DE RENTA DE constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidades de $118,866.66
804c-f5c0b445d097 MOLINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H, 145 (E48 UNIDAD DE (Ciento dieciocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) y $1,407,080.00 (Un millón
SERVICIO) SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA 320 cuatrocientos siete mil ochenta pesos 00/100 M.N.), respectivamente, haciendo un importe total de
C DE 6 CILINDROS, EXCAVACION HASTA 6.77M BOTE FRONTAL $1,525,946.66 (Un millón quinientos veinticinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 66/100 M.N.);
DE CAPACIDAD DE .90 M3. observándose la cantidad de $188,908.00 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos ocho pesos 00/100
M.N.), debido a que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la
$362,500.00 documentación justificativa del gasto como es la solicitud para la contratación, la autorización
correspondiente y la evidencia del destino final (entregables); como se detalla en el ANEXO DAM-FC-
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de 16.
Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 párrafos
primero y segundo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
Pliego de Observaciones.
Pliego de Observaciones.
2023- OA/CPM/070/2024-PO-14
2023-OA/CPM/070/2024-PO-13
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $188,908.00 (Ciento
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $362,500.00 ochenta y ocho mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en
(Trescientos sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada este resultado.”
en este resultado.”
(…)
(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

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