Page 129 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GRUPO ALIGATOR, CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 01 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A OLIVERA CRUZ JIMÉNEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE MAYO
DE 2023
100 BOLSAS DE MANO NEGRA, 100 * COTIZACIONES DE GRUPO ALIGATOR, CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V., OLIVERA
BOLSAS DE MANO CAFÉ, 98 TERMOS
DE PLÁSTICO 450 ML, 200 TAZAS, 100 CRUZ JIMÉNEZ Y EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V.
PLATOS DE PLÁSTICO DE 3
COMPARTIMENTOS DE 9.75 * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS
PULGADAS, 50 CUBETAS DE
PLASTICO COLORES (80 PIEZAS), 150 1. NO PRESENTÓ LA MADRES
VAJILLAS DE PLÁSTICO BI-COLOR 16
424,000.00 PIEZAS COLOR MORADO LIBRE DE DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
BPA (MORADO), 146 SERVILLETAS DE
ALGODÓN, 50 PACK DE SERVILLETAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONTRATO POR COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES, DE
DE TELA INDIVIDUAL PARA MESA DE
GRUPO ALIGATOR LINO 100% ALGODÓN- PALO DE RELATIVA A: FECHA 04 DE MAYO DE 2023
CREATIVIDAD EN ROSA Y 74 JUEGOS DE 16
BANCO SANTANDER 4BBA944B-0036- COMERCIO SA DE RECIPIENTES HERMÉTICOS DE * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO * CUADRO
424,000.00 05/05/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 44D7-925C- PLÁSTICO, CONTENEDORES PARA 424,000.00 COMPARATIVO CON
002146 31/05/2023 424,000.00 000760 31/05/2023 424,000.00 09/05/2023 725F14A77C2A CV ALIMENTOS TRANSPARENTE. 424,000.00 CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE 0.00
18000245262 ANÁLISIS
* LA AUTORIZACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
CORRESPONDIENTE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/379/2023 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
RECEPCIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000760, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002145, 002146 Y
002147 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE 680 REGALOS PARA EL 10 DE MAYO, SOLICITUD
DE 150 REGALOS PARA EL 10 DE MAYO, SOLICITUD DE 35 REGALOS PARA EL 10 DE MAYO,
SOLICITUD DE 300 REGALOS PARA EL 10 DE MAYO, SOLICITUD DE 15 REGALOS PARA EL 10 DE
MAYO, SOLICITUD DE APOYO DEL 10 DE MAYO, SOLICITUD DE 80 REGALOS, SOLICITUD DE 50
REGALOS, SOLICITUD DE 35 OBSEQUIOS, SOLICITUD DE REGALOS, SOLICITUD DE COMPRA DE
REGALOS PARA EL 10 DE MAYO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE
PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $583,574.00 $583,574.00 $583,574.00 $583,574.00 $583,574.00 $0.00 $583,574.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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