Page 172 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                           AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-FC-18-SOL-21
                            DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
           PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

        RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
        RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

                     CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
               SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
        SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

                                                                                                                          INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                       BANCO                                          COMPROBANTE

                                                                                                           INSTITUCIÓN                                                                                                            IMPORTE  OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                    SOLVENTADO         NO   DOCUMENTACIÓN
                                                                                                     BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                                         SOLVENTADO        FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA       IMPORTE  FECHA                                                     IMPORTE  FECHA                   NÚM.  PROVEEDOR               IMPORTE  CONCEPTO
                                                                                                              CUENTA

003115  17/07/2023        53,191.00 001107 17/07/2023        53,191.00 03/07/2023                    BANCO SANTANDER      53,191.00 31/07/2023  07299572-2023-         CONSULTORIA                     1 SERVICIOS JURÍDICOS Y                                                               PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                            0.00                      * CUADRO
                                                                                                     (MÉXICO), S.A. CTA:                           46A9-B0BD-    EMPRESARIAL, JURIDICA,  53,191.00 ADMINISTRATIVOS DEL MES DE                                                                * INVITACIÓN A CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y                          53,191.00 COMPARATIVO
                                                                                                                                                  703B721E00F6                                                                                                                               ADMINISTRATIVA KOBE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
                                                                                                         18000245262                                                     CONTABLE Y                    JUNIO                                                                                 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023                                      *ORDEN DE COMPRA
                                                                                                                                                                  ADMINISTRATIVA KOBE                                                                                                        * INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSE S.A.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * INVITACIÓN A SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A. DE C.V. AL
                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * COTIZACIONES DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ADMINISTRATIVA KOBE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEYSE S.A. DE C.V. Y SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * ACTA DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
                                                                                                                                                                                                                                                                                             JURÍDICA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023
                                                                                                                                                                                                                                              1. NO PRESENTA LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
                                                                                                                                                                                                                                              DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
                                                                                                                                                                                                                                              RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                             PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
                                                                                                                                                                                                                                              * EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
                                                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             MUNICIPIO.
                                                                                                                                                                                                                                53,191.00 * LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
                                                                                                                                                                                                                                              DEBIDAMENTE FIRMADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/592/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023,
                                                                                                                                                                                                                                              * EL CONTRATO DEBIDAMENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                             MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
                                                                                                                                                                                                                                              FIRMADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                             CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
                                                                                                                                                                                                                                              *EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 01 DE
                                                                                                                                                                                                                                              REALIZADOS RELATIVA A LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                             JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
                                                                                                                                                                                                                                              ENTREGABLES
                                                                                                                                                                                                                                                                                             EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CÉDULA DE INVESTIGACIÓN: CÉLULA IV-
                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 HUATULCO, CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/OAX/HUA/0000716/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DE FECHA 28 DE JULIO DE 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * OFICIO NÚMERO PMSPP/DPC/30/2024 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * REPORTES FOTOGRÁFICOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO NÚMERO PMSPP/DPC/31/2024 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * REPORTES FOTOGRÁFICOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * OFICIO PRAL. 1778/2014, MESA 4-B
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                             * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001107, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 003114,
                                                                                                                                                                                                                                                                                             003115 Y 003116 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO,
                                                                                                                                                                                                                                                                                             SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2/4
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