Page 64 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

005308 17/05/2023 67,860.00 001226 17/05/2023 67,860.00 RECURSOS FISCALES - AAA1434E-618C- JORGE ARMANDO 67,860.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (TRES) COTIZACIONES DE JORGE ARMANDO ORTIZ VASQUEZ, SHERJALM EVENTOS Y 67,860.00 0.00
44CA-A587- ORTIZ VASQUEZ DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, ESPECTACULOS Y ZOILA ESTHER PALACIOS OSORIO 6, 8 Y 10/ABR/23, CUADRO
RECURSOS FISCALES 30/05/2023 D4E371577B92 CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE COMPARATIVO DEL 12/ABR/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 67,860.00
MHCT/2023/IP/ABRIL/0011 DEL 17/ABR/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL
25/ABR, 2, 9 Y 16/MAY/23, REPORTE FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

005317 17/05/2023 40,000.00 001228 17/05/2023 40,000.00 RECURSOS FISCALES - 50866A7C-67E5- ADELINA PAULA CRUZ 40,000.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (DOS) COTIZACIONES DE ADELINA PAULA CRUZ MENDOZA ZOILA ESTHER PALACIOS OSORIO 40,000.00 0.00
4144-8DA5- MENDOZA DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, DEL 4 Y 5/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 7/MAY/23, CONTRATO DE PRESTACION DE
RECURSOS FISCALES 16/05/2023 CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 40,000.00 SERVICIOS MHCT/2023/IP/ABRIL/0013 DEL 14/ABR/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE
B7C76CC64E66 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MATERIAL DEL 9/MAY/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI,
OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

005388 18/05/2023 71,969.20 001243 18/05/2023 72,075.00 RECURSOS FISCALES - AAA14C84-83D9- NORA NASHIEL 72,075.00 1 ACT CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (TRES) COTIZACIONES DE SHERLJAM EVENTOS Y ESPECTACULOS, NORA NASHIELY 0.00 71,969.20
4FAE-9D79- MANZANO DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE MANZANO HERNANDEZ Y ADELINA PAULA CRUZ MENDOZA DEL 1 Y 4/ABR/23, CUADRO 0.00
RECURSOS FISCALES 19/05/2023 HERNANDEZ CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A COMPARATIVO DEL 7/ABR/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 0.00
7CDA8B3972F0 LA NORMATIVIDAD APLICABLE. MCHT/2023/IP/ABRIL/0023 DEL 10/ABR/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 0.00
71,969.20
19, 24 Y 25/ABR, 2 Y 5/MAY/23; PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI,
CFDI, INFORMES FOTOGRÁFICO, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
LA LICITACIÓN.

005392 18/05/2023 44,910.00 001246 18/05/2023 RECURSOS FISCALES - 19/05/2023 afeca88c-fd46-4aaf- ANA LAURA 44,910.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (DOS) COTIZACIONES DE ALBERTA ORTEGA GOMEZ Y ANA LAURA SANTIAGO DEL 5/ABR/23, 44,910.00
44,910.00 SANTIAGO DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DEL 7/ABR/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RECURSOS FISCALES CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ABR/0024 DEL 17/ABR/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE
a8b6-cac446c5e454 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 44,910.00
MATERIAL DEL 17, 22, 24/ABR 5, 8/MAY/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, REPROTES FOTOGRÁFICOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO.

452 PZA FRIJOL DEL BUENO 500 G, 452 PZA LATA DE (TRES) COTIZACIONES DE ABARROTES AQUETZALLI, COMERCIALIZADORA YARENI Y ABAJUX
13 Y 14/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 17/ABR/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
PARTICIPACIONES ABARROTES CHILE SERRANO LA COSTEÑA 220 G, 452 PZA ATUN EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 58,000.00 SERVICIOS MCHT/2023/R.28/ABRIL/0030 DEL 17/ABR/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE
AQUETZALLI S.A DE MATERIAL DEL 14/MAY/23, REPORTE FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
005469 19/05/2023 58,000.00 001264 19/05/2023 58,000.00 (RAMO 28) - 29/05/2023 BEA73516-273A-42F9- 58,000.00 DORADO 1360 G, 452 PZA ARROZ PRIMA 1 KG, 452 PZA DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES Y TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO. 58,000.00
AF81-1E2389740331 C.V
RECURSOS FEDERALES ACEITE PATRONA 500 ML, 452 PZA LATA DE VERDURAS, CUADRO COMPARATIVO.

452 PZA SAL LA FINA 1 KG, 452 PZA SOPA DE TORNILLO

ITALPASTA 500 G

39,976.20 RECURSOS FISCALES - AAA17F64-EA69-470A- NORA NASHIEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (DOS) COTIZACIONES DE NORA NASHIELY MANZANO HERNANDEZ Y ZOILA ESTHER PALACIOS
MANZANO DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, OSORIO DEL 17/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 19/ABR/23, CONTRATO DE
005780 26/05/2023 001340 26/05/2023 42,500.00 RECURSOS FISCALES 27/05/2023 90B9-4158BF592FEB HERNANDEZ 42,500.00 1 ACT CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR. CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ABRIL/0057 DEL 24/ABR/23, 42,500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 42,500.00
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 9/MAY/23, REPORTE FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS
2,523.80 DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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