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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN RET. DE ISR IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE 1.25% OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
002623 10/07/2023 34,800.00 000782 10/07/2023 BBVA BANCOMER, S.A. 34,800.00 06/07/2023 743BEF2E-7A6F- CORPORATIVO 1.00 SERVICIO DE INTEGRACIÓN, 1.-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO: 34,800.00 -
34,800.00 10/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 4CA3-97BD- KAWA KANDIVI RECOPILACIÓN DE PRUEBAS Y -OFICIO S/N DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE
5F15C73A50C7 PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JURÍDICO PARA SEGREGACIÓN
0119794476 - 34,800.00 SEGREGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA DE POLICÍA GüENDULAIN
AGENCIA DE POLICIA DE GUENDULAIN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE JUNIO DE
DEL GASTO RELATIVO A:
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL
34,800.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA (SEGREGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
AGENCIA DE POLICÍA DE GüENDULAIN)
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE ABRIL 2023 RELATIVO
AL INFORME DEL ASUNTO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE GüENDULAIN
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO S/N; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO:
-OFICIO S/N DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD
DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JURÍDICO PARA EL MES DE DICIEMBRE
2023
1.00 SERVICIOS DE ASESORIA 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
BBVA BANCOMER, S.A. D71764A1-0220- CORPORATIVO JURIDICA MUNICIPAL DEL GASTO RELATIVO A: -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE
34,800.00 26/12/2023 NÚMERO DE CUENTA 441D-A3A9- KAWA KANDIVI
005106 26/12/2023 34,800.00 001539 26/12/2023 34,800.00 22/12/2023 - 34,800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 34,800.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL 34,800.00 -
0119794476 2A5493336AAF $0.00
DICIEMBRE DE 2023. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023, PARA EL MUNICIPIO
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO S/N; INFORME DE
ACTIVIDADES; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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