Page 57 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DIMAS LÓPEZ CHÁVEZ, DE FECHA 10 DE
MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
BANCO SANTANDER 61EAC6E4-F4FE- 2 NOVOPERMO SECADO RÁPIDO BLANCO 19 LTO; 3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PINTURAS BEREL MADERO, DE FECHA 11 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A., 11ED-B414- DIMAS LOPEZ CHAVEZ PINTURA COLOR GUINDA ANTIDERRAPANTE 19LTO; 2 39,365.80
012824 01/06/2023 39,365.80 003898 01/06/2023 39,365.80 16/05/2023 39,365.80 17/05/2023 39,365.80 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CUENTA NÚMERO: AB04B6FF1969 PINTURA COLOR MORADO ANTIDERRAPANTE 19LTO; 1 39,365.80 *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 12 DE 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
65509058046 PINTURA COLOR AZUL ANTIDERRAPANTE 19LTO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
14 FESTER CURAFEST MC-320; 4 TRIPLA CAOBILLA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR JESÚS ADRIANA MORALES
1.22 X 2.44 MTS. 6 MM.; 2 MINIRODILLO NAYLON
TRUPPER DE 4"; 2 SEGUETA BIMETÁLICA 18 DDP 12"; 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOMÍNGUEZ, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
BROCAL DE POLIETILENO TRAF. PESADO; 86 TUBO GASTO RELATIVA A:
PVC HCO. DE 2" CEDULA 40; 22 CODO PVC HCO. *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CEM. DE 2"; 4 TEE PVC HCA. CEM. DE 2"; 2 REDUCCIÓN *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
80,024.69 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR FERRETERA Y SERVICIOS DRAPER, DE LOS MATERIALES
BUSHING PVC DE 4" X 3"; 2 REDUCCIÓN BUSHING PVC 32,317.60 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER DE 3" X 2"; 2 TEE PVC HCA. CEM. DE 4"; 2 COPLE PVC MATERIALES FECHA 23 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MÉXICO S.A., HCO. CEM. DE 4"; 2 TEE PVC HCA. CEM. DE 3"; 1 TUBO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
286D453D-6B3E- JESUS ADRIANA PVC HCO. DE 3" CED-40; 2 POLIDUCTO NEGRO CED- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR PERFILES DE ANTEQUERA, DE FECHA MATERIALES
CUENTA NÚMERO: 45CD-9F0E- MORALES 80 DE 1/2"; 160 ADAPTADOR DE INSERCIÓN DE 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
020920 31/07/2023 32,317.60 006426 31/07/2023 80,024.68 25/05/2023 65509058046 80,024.68 26/05/2023 BRONCE MACHO DE 1/2"; 5 TABLA DE 30 X 2.50 MTS 32,317.60 23 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
2A0443CA085B DOMINGUEZ
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 24 DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MATERIALES SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DIMAS LÓPEZ CHÁVEZ, DE FECHA 25 DE
MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
2 TRÁFICO BLANCO SCT CUB; 2 TRÁFICO AMARILLO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AXALTA, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
SCT CUB; 2 TRÁFICO NEGRO CUB; 1 TRÁFICO AZUL GASTO RELATIVA A:
CUB; 10 MINI RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POLIESTER, 4 X 3/4'; 10 RODILLO PARA PINTAR, 9 X *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER 6F7D4FFB-4854- 34,335.70 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMEX, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 34,335.69
MÉXICO S.A., 11EE-AB02- DIMAS LOPEZ CHAVEZ 3/8', DE MICROFIBRA; 10 MICROESFERA 25 KGS; 1 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
025418 01/10/2023 34,335.69 007745 01/10/2023 34,335.69 30/08/2023 34,335.69 31/08/2023 ESTOPA EXTRA BCA. 1 KG (PACA 50); 1 GIS ROJO DE 34,335.69 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CUENTA NÚMERO: 7BCE5A7E4D2C REPUESTO PARA TIRALÍNEAS, ALTA VISIBILIDAD; 4 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
65509594583 THINNER AMERICANO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 26 DE LA LEYENDA “OPERADO”
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN AGOSTO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
LEYENDA “OPERADO” EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
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