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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
1,183,926.33 1,183,926.33 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1,183,926.33 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 0.00 GASTO RELATIVA A:
1 SERVICIO ELABORACIÓN DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
SISTEMA INTEGRAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS
CONSTRUCCIONES Y 188,400.00 188,400.00
BBVA MÉXICO, S.A. A3EFA679-40F6- OBRAS DEL FONDO DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
CUENTA NÚMERO: 43FC-BB8E- SERVICIOS SERVICIO SERVICIO
038167 31/12/2023 188,400.00 011570 31/12/2023 1,873,483.33 29/12/2023 1,873,483.33 29/12/2023 RELACIONADOS SILA 1,873,483.33 APORTACIONES PARA LA *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN
0118090831 FD8B154D7ABD
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 501,157.00 EL DESTINO DEL RECURSO 501,157.00 EL DESTINO DEL RECURSO
MUNICIPAL (FISMDF) DEL MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA HUATULCO
501,157.00
039458 31/12/2023 1,276,000.00 011904 31/12/2023 1,276,000.00 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A. 1,276,000.00 29/12/2023 F15B49EF-E9C4- ESTRUCTURAS Y 1 SERVICIO SUPERVISIÓN Y REVISIÓN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4547-83A7- CIMIENTOS AMBAR DE EXPEDIENTES CON BASE A LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
41B43BD95136 LINEAMIENTOS DE OBRAS DEL *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 1,276,000.00 PROGRAMA DE BIENESTAR FONDO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
AGATHA 2023 Y PROGRAMA DE 1,276,000.00 1,276,000.00
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
CABECERAS MUNICIPALES 2023 SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN
EL DESTINO DEL RECURSO EL DESTINO DEL RECURSO
SUBTOTAL $3,149,483.33 $3,149,483.33 $3,149,483.33 $3,149,483.33 $3,149,483.33 $0.00 $3,149,483.33
51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
02/02/2023 6a205e77-4d64- OPERADORA DE 1 SERVICIOS DEL SISTEMA DE 1. CFDI EMITIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL
4fec-a87d- SERVICIOS INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN SERVICO CONTRATADO
1f8f95f33992 9,280,000.00
ADMINISTRATIVOS 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA
BENFUEN S.A. DE C.V. MARIA HUATULCO, OAXACA.
020922 31/07/2023 773,333.33 006427 31/07/2023 773,333.33 31/01/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 773,333.33 02/02/2023 0dd1b898-99ed- OPERADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 773,333.33 0.00 773,333.33
CUENTA NÚMERO: 4cac-b021- SERVICIOS 0.00 1 ACT PAGO
0.00 1 ACT PAGO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 c7ed79524b5c ADMINISTRATIVOS 0.00 1 ACT PAGO *OFICIO NÚMERO MSMH/RH/SSP/003/2023, DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023,
BENFUEN S.A. DE C.V. 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
020924 31/07/2023 773,333.33 006428 31/07/2023 773,333.33 28/02/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 773,333.33 07/03/2023 2ffe7075-cdbc- OPERADORA DE PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL 0.00 773,333.33
CUENTA NÚMERO: 4f58-bb38- SERVICIOS HACIENDA 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- GASTO RELATIVA A:
0118090831 f6a66ec09ba5 ADMINISTRATIVOS *OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/005/2023, DE FECHA 03 DE ENERO DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
BENFUEN S.A. DE C.V. 773,333.33 1f8f95f33992 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2023, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
020927 31/07/2023 773,333.33 006429 31/07/2023 773,333.33 30/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 773,333.33 31/03/2023 7bd30ec4-108e- OPERADORA DE 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚMERO: 4add-a0b9- SERVICIOS TESORERA MUNICIPAL 773,333.33
cf22b74124f3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
0118090831 ADMINISTRATIVOS *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/022/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
BENFUEN S.A. DE C.V. *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
020937 31/07/2023 773,333.33 006432 31/07/2023 773,333.33 01/05/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 773,333.33 17/05/2023 b58631a3-b0e2- OPERADORA DE *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 773,333.33
CUENTA NÚMERO: 4c14-aebd- SERVICIOS BENFUEN SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
444077126477 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0118090831 ADMINISTRATIVOS *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/023/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
BENFUEN 773,333.33 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
(ENTREGABLES)
CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/024/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE SA
DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
773,333.33
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