Page 81 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
021037 31/07/2023 773,333.33 006466 31/07/2023 733,333.33 30/06/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 733,333.33 03/07/2023 18b127e8-5881- OPERADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 49c1-ba35- SERVICIOS PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL GASTO RELATIVA A:
dd121382809a *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
BENFUEN FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- 773,333.33 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. EL ANÁLISIS A LA BALANZA DETALLADA AL 31
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA
1f8f95f33992 COMPROMETIDO EL PAGO POR EL IMPORTE DE
$40,000.00
BENFUEN SA DE CV, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CV, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE SA
*LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
DE CV, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
773,333.33 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 11 DE ENERO DE
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
(ENTREGABLES)
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES
3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
SA DE CV, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016; COPIA DE COMPROBANTE DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DOMICILIO; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COPIA DE IDENTIFICACIÓN
4. DEL ANÁLISIS A LA BALANZA DETALLADA AL
OFICIAL; ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y REGISTRO PÚBLICO DE
31 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA
COMERCIO
COMPROMETIDO EL PAGO POR EL IMPORTE DE
$40,000.00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR OPERADORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS BENFUEN SA DE CV, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016;
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA
VERDE SA DE CV, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018; COPIA DE
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN IDENTIFICACIÓN OFICIAL; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y COPIA DE
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL COMPROBANTE DE DOMICILIO
FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- *OFICIOS DE CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
1f8f95f33992 ADQUISICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE FECHA 11 DE ENERO DE
OPERADORA DE 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2023, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
SERVICIOS GASTO RELATIVA A:
BBVA MÉXICO, S.A., fd80875b-3a96- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 773,333.33 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: 46ce-8077- ADMINISTRATIVOS 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
021043 31/07/2023 773,333.33 006467 31/07/2023 773,333.33 31/07/2023 773,333.33 01/08/2023 BENFUEN 0.00 1 ACT PAGO 773,333.33 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0118090831 94ab8ee80129
*LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO NÚMERO MSMH/CACBS/ST/EXT/01/2023, DE FECHA 11 DE ENERO DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023, DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DICTAMINAR, SUSCRITO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; ADJUNTA
(ENTREGABLES) ANEXO
3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023,
MEDIANTE LA CUAL, SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA DE INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN 2023
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO
MSMH/CACBS/EXT/CON-001/2023, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE
INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN (LICENCIA ANUAL), PARA EL EJERCICIO
2023, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023
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