Page 132 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA PROVEEDOR / OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMISIONADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD LA NECESIDAD DE LA AYUDA:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ISIDRO MEJÍA ROJAS REPRESENTANTE
DE NÚCLEO RURAL EN EL PROGRESO ESTETLA DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA REALIZACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA
OFICINA DE NUESTRO NÚCLEO RURAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ISIDRO MEJÍA
ROJAS REPRESENTANTE DE NÚCLEO RURAL EN EL PROGRESO ESTETLA Y FIRMADO POR
LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ
RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA
1. NO PRESENTÓ LA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA
DOCUMENTACIÓN MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 1 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA REALIZACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE
RELATIVA A: LA OFICINA DE NUESTRO NÚCLEO RURAL.
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD LA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:
14F0CCD0-CA46- DE LA AYUDA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA
4449-906D-
004299 30/04/2023 4,100.00 001607 30/04/2023 4,100.00 4,100.00 31/03/2023 LIZBETH ZAFRA 4,100.00 1 TONELADA CEMENTO GRIS 4,100.00 *LA AUTORIZACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE 4,100.00 0.00
2F680446E0EC REYES CRUZ AZUL
CORRESPONDIENTE RECIBIDO EL C. ISIDRO MEJÍA ROJAS REPRESENTANTE DE NÚCLEO RURAL EN EL
*LA CONSTANCIA DE LA PROGRESO ESTETLA Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
RECEPCIÓN ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
*LA EVIDENCIA DEL USO O PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO
DESTINO DEL MATERIAL MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
2. NO CORRESPONDE A LA OAXACA.
NATURALEZA DE LA PARTIDA LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRAFÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL
DE EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024, DIRIGIDO A ÉL C. ELÍAS LÓPEZ
ROJAS TESORERO MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA
DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL PRESENTE
MANIFIESTA QUE SE DETECTARON INCONSISTENCIAS EN CUENTAS CONTABLES QUE NO
CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL GASTO, POR LO QUE SE LES HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS A LAS PERSONAS QUE TUVIERON A SU CARGO LA CONTABILIDAD, ASÍ
TAMBIÉN SE LES EMITE UNA RECOMENDACIÓN.
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