Page 65 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A COMPROBANTE
CTA. 1214156965
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

28 UNIFORMES TACTICAL LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE
PANT. CAMIS; 28 BOTAS MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ÁLVARO LÓPEZ ROJAS, DIRECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
DUTY COSIDAS; 28 ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR EL
MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POLICÍAS.
PLAYERAS YAZBEK M/C; 28 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y
PAGO SPEI 0F761C11- SOCORRO CHAMARRAS FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
MARIA DEL OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
0290323; CLAVE 2419-431D- ROSARIO CAZADORAS; 28 GORRAS; ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR EL MÉTODO DE
RUIZ LURIA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POLICÍAS, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
001295 29/03/2023 211,990.00 000446 29/03/2023 211,990.00 29/03/2023 DE RASTREO: 211,990.00 29/03/2023 89E6- 211,990.00 28 FORNITURAS 211,990.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE 211,990.00 0.00
1. NO PRESENTÓ LA
8846APR2202303 B88854AB91 COMPLETAS; 12 TIRANTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
292208141904 F3 GRUESO; 5 ESPOSAS ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN
DEL GASTO RELATIVA A:
AMITH; 10 TOLETES DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICÍAS.
*LA REQUISICIÓN PARA LA
POLICARBONATO; 28 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y
ADQUISICIÓN
IMPERMEABLE LISO; 30 FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHAVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
*LA AUTORIZACIÓN
LÁMPARAS TOHI. OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
CORRESPONDIENTE
TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN SOLICITADA, Y UNA VEZ
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS AL DIRECTOR DE POLICÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.
DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES C. SOCORRO MARÍA DEL
ROSARIO RUIZ LURIA, MANUFACTURAS DE MATERIA PRIMA Y TEXTILES DEL SURESTE S.A. DE C.V Y ORGANIZACIÓN E
IMPORTADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMALUM S.A. DE C.V., POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO
DE MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO QUE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE
COTIZACIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS POLICÍAS.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ÁLVARO LÓPEZ ROJAS DIRECTOR DE POLICÍAS
Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA
ADQUISICIÓN POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POLICÍAS, POR EL
MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, REMITO LAS 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES C. SOCORRO MARÍA DEL
ROSARIO RUIZ LURIA, ORGANIZACIÓN E IMPORTADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMALUM S.A. DE C.V. Y
MANUFACTURAS DE MATERIA PRIMA Y TEXTILES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

1/3