Page 154 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-25
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

002827 22/05/2023 15,000.00 001094 22/05/2023 15,000.00 15,000.00 23/06/2023 AB335FE8-12A0- RUBEN MARTINEZ 15,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 15,000.00 * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. 0.00 * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA
4F73-BDA4- PEREZ CONVOCATORIA Y BASES DE LOS EVENTOS REALIZADOS, ASI COMO LAS PREMIACION DE EQUIPO DE BASQUET BOL
E1DDF2B970B7 CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO DEMUESTRA LOS ACTOS REALIZADOS * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: LA AYUDA
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 15,000.00
INTERNET, RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR. * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA
PREMIACION DE EQUIPO DE BASQUET BOL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR
* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. LA AYUDA
* SOLICITUD DE LA AYUDA PARA PREMIACION DE 20,000.00
* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS
EQUIPO DE BASQUET BOL CONVOCATORIA Y BASES DE LOS EVENTOS REALIZADOS, ASI COMO LAS REALIZADOS.

20,000.00 001097 22/05/2023 20,000.00 80741C6F-D5DC- LEO ENRIQUE 20,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN 0.00 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
48B8-9D94- VASQUEZ GUTIERREZ * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
20,000.00 21/06/2023 7B96F00D1191 20,000.00
002836 22/05/2023 AYUDA PRESENTADA NO DEMUESTRA LOS ACTOS REALIZADOS

* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

002839 22/05/2023 17,000.00 001098 22/05/2023 17,000.00 17,000.00 21/06/2023 7456295F-EDE2- JUAN ARTURO 17,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 17,000.00 * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. 0.00 * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA
48B0-A309- OLIVERA ESPINA CONVOCATORIA Y BASES DE LOS EVENTOS REALIZADOS, ASI COMO LAS PREMIACION DE EQUIPO DE BASQUET BOL
9E2BBAE7F3CE CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO DEMUESTRA LOS ACTOS REALIZADOS * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: LA AYUDA
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 17,000.00
INTERNET, RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR. * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

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