Page 156 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-25
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA
PREMIACION DE EQUIPO DE BASQUET BOL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR
* SOLICITUD DE LA AYUDA PARA PREMIACION DE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL CABILDO LA AYUDA
17,000.00
C5469294-1D70- EQUIPO DE BASQUET BOL MUNICIPAL DE LOS EVENTOS PARA CELEBRAR LA FESTIVIDAD DE LA * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
412C-B695-
005418 16/08/2023 17,000.00 002058 16/08/2023 17,000.00 17,000.00 23/09/2023 QUICO MARTINEZ 17,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 17,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN 0.00 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
DAB4A7B4A80C ANTUNEZ EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
AYUDA PRESENTADA NO DEMUESTRA LOS ACTOS REALIZADOS
* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL INTERNET, CREDENCIAL PARA VOTAR Y RECIBO DE EGRESOS.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA FIESTA PATRONAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
* SOLICITUD DE LA AYUDA PARA FIESTA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN LA AGENCIA EL FRIJOL. * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS.
89041ED1-C1D3- PATRONAL * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA 30,000.00
4244-8285- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
006407 30/09/2023 30,000.00 002380 30/09/2023 30,000.00 30,000.00 12/10/2023 CARITINA VICTORIA 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 30,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
4FF661AC40CD VARGAS OROZCO
AYUDA ECONÓMICO, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA LA
* EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS REALIZADOS. CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN LA AGENCIA EL FRIJOL.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET.
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS
F7AD0213-FB8B- * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA ECONÓMICO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, PARA LA CELEBRACIÓN DE 30,000.00
4923-A257- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
006846 08/10/2023 30,000.00 002534 08/10/2023 30,000.00 30,000.00 29/11/2023 BERNARDO 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL AYUDA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
DD3D60DC18CE MARTINEZ 30,000.00 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS REALIZADOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, SOLICITUD DE APOYO, MINUTA DE
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL ACUERDO, RECIBO DE EGRESOS, Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET.
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