Page 95 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
220 LTR PREMIUM (DESPACHO 7 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 3 DE ELLAS SE REGISTRÓ * BITÁCORAS DE
91444-0), 220 LTR DIESEL
(DESPACHO 91442-0), 220 LTR 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN COMBUSTIBLE LAS
DIESEL (DESPACHO 91439-0), . . .
BANCO TRANSFERENCIA 91,863.44 220 LTR DIESEL (DESPACHO 99167- COMBUSTIBLE, LAS CUALES EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL CUALES CARECEN DE
0), 247.253 LTR MAGNA
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE bbed2c99-4d97- ESTACION DE (DESPACHO 98918-0), 239.651 CARECEN DE FIRMAS CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA FIRMAS
LTR MAGNA (DESPACHO 97149-
002924 27/05/2023 91,863.44 001128 27/05/2023 91,863.44 27/05/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 91,863.44 30/05/2023 4796-8067- SERVICIOS ESPIRITU 0) 91,863.44 OBSERVACIÓN 0.00 91,863.44
*
NUM. DE CTA: 8846APR12023052 9a13f7292cc0 SANTO SA DE CV 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: SUMINISTRÓ
1212490218 72314736154 A 3 VEHÍCULOS QUE NO SE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO COMBUSTIBLE A 3
ENCUENTRAN EN EL MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA VEHÍCULOS QUE NO SE
INVENTARIO DE BIENES DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y ENCUENTRAN EN EL
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INVENTARIO DE BIENES
INTERNET.
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN UNA DE ELLAS SE REGISTRÓ
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO QUE NO ESTÁ REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
OBSERVACIÓN * BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE
220.00 LTR PREMIUM (DESPACHO 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL
91440-0), 300.00 LTR MAGNA
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 91419-0), 400.00 LTR COMBUSTIBLE, LAS CUALES INVENTARIO DE BIENES
37,234.07 MAGNA (DESPACHO 91407-0),
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE acd0873c-4149- ESTACION DE 435.294 LTR MAGNA (DESPACHO CARECEN DE FIRMAS OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL DETALLAN UN *SUMINISTRÓ
98485-0), 234.249 LTR PREMIUM 37,234.07
002930 27/05/2023 37,234.07 001130 27/05/2023 37,234.07 27/05/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 37,234.07 30/05/2023 4b7e-816e- SERVICIOS ESPIRITU (DESPACHO 98504-0) 37,234.07 VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON NÚMERO DE 0.00
COMBUSTIBLE A 1
NUM. DE CTA: 8846APR12023052 e7f5bf538afe SANTO SA DE CV 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS VEHÍCULO QUE NO SE
ENCUENTRA EN EL
1212490236 72314736152 A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE RX93363; SIN EMBARGO, RESPECTO AL SEGUNDO VEHÍCULO OBSERVADO NO INVENTARIO DE BIENES
ENCUENTRAN EN EL PRESENTÓ INFORMACIÓN, POR LO QUE NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
INVENTARIO DE BIENES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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