Page 96 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
76.15 LTR MAGNA (DESPACHO * PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS * BITÁCORAS DE
109549-0), 200.00 LTR MAGNA
(DESPACHO 109547-0), 296.346 6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL COMBUSTIBLE, LAS
LTR MAGNA (DESPACHO 109538-
BANCO TRANSFERENCIA 0), 435.294 LTR MAGNA 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA CUALES CARECEN DE
38,478.98 (DESPACHO 109534-0), 200.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE a4c5ef9f-a51b- ESTACION DE LTR DIESEL (DESPACHO 108413- COMBUSTIBLE, LAS CUALES OBSERVACIÓN FIRMAS
41a5-9b4f- SERVICIOS ESPIRITU 0), 220.00 LTR PREMIUM
004001 29/06/2023 38,478.98 001526 29/06/2023 38,478.98 29/06/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 38,478.98 30/06/2023 (DESPACHO 109535-0), 200.00 38,478.98 CARECEN DE FIRMAS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 38,478.98
bdc5ba8b3643 SANTO SA DE CV LTR DIESEL (DESPACHO 109539- *
NUM. DE CTA: 8846APR2202306 0) 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO SUMINISTRÓ
1212490218 292376047660 A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA COMBUSTIBLE A 2
ENCUENTRAN EN EL DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y VEHÍCULOS QUE NO SE
INVENTARIO DE BIENES EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR ENCUENTRAN EN EL
INTERNET. INVENTARIO DE BIENES
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
OBSERVACIÓN
133.066 LTR MAGNA (Despacho * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL * BITÁCORAS DE
109548-0), 200.00 LTR MAGNA COMBUSTIBLE
(Despacho 109545-0), 303.158 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE INVENTARIO DE BIENES
LTR MAGNA (Despacho 101882-
BANCO TRANSFERENCIA 33,119.84 0), 435.294 LTR MAGNA COMBUSTIBLE, LAS CUALES PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL
(Despacho 109528-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 10369dc5-d287- ESTACION DE LTR PREMIUM (Despacho 109532- CARECEN DE FIRMAS DETALLAN UN VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON * SUMINISTRÓ
0), 133.782 LTR MAGNA
004019 30/06/2023 33,119.84 001532 30/06/2023 33,119.84 29/06/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 33,119.84 30/06/2023 40c9-a548- SERVICIOS ESPIRITU (Despacho 109826-0) 33,119.84 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NUMERO DE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, 0.00 33,119.84 COMBUSTIBLE A
NUM. DE CTA: 8846APR12023062 61aeac6d6ab8 SANTO SA DE CV A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE PLACAS RX93363, POR LO CUAL SOLO ACREDITA A UNO DE LOS VEHCULOS VEHÍCULO QUE NO SE
1212490236 92376055425 ENCUENTRAN EN EL OBSERVADOS. ENCUENTRA EN EL
INVENTARIO DE BIENES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: INVENTARIO DE BIENES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO 8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 2 DE ELLAS SE REGISTRÓ
116095-0), 198.311 LTR DIESEL
(DESPACHO 116076-0), 21.689 LTR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN * BITÁCORAS DE
DIESEL (DESPACHO 116079-0), . . . COMBUSTIBLE
BANCO TRANSFERENCIA 128,696.60 220.00 LTR MAGNA (DESPACHO 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
125260-0), 220.00 LTR DIESEL
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 8652d865-9626- ESTACION DE (DESPACHO 125261-0), 220.00 COMBUSTIBLE, LAS CUALES CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
128,696.60 31/07/2023 417b-a004- SERVICIOS ESPIRITU LTR DIESEL (DESPACHO 125256-
004775 31/07/2023 128,696.60 001821 31/07/2023 128,696.60 31/07/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 0) CARECEN DE FIRMAS OBSERVACIÓN 0.00 * SUMINISTRÓ
354274e9a2f5 SANTO SA DE CV 128,696.60 128,696.60
2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
NUM. DE CTA: 8846APR12023073 COMBUSTIBLE A 2
A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO VEHÍCULOS QUE NO SE
1212490218 12437120525 ENCUENTRAN EN EL
ENCUENTRAN EN EL MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA INVENTARIO DE BIENES
INVENTARIO DE BIENES DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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