Page 119 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-18
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE CUENTA; COMPROBANTE
FECHA 18000250747
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
31/07/2023 No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002148 BANCARIA
34,800.00 000804 31/07/2023 PAGO TRANSFERENCIA 34,800.00 11/07/2023 FF00E928-F568- ELOY EPIFANIO 1 RENTA DE DOS CAMIONETAS PARA 1.-3 REFERENTES: 34,800.00 *LA AUTORIZACIÓN
SPEI; CLAVE DE RASTREO; 4231-8A79- MIGUEL OLIVERA EL VIAJE DE SANTA MARIA -COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR x
34,800.00 18/07/2023 34,800.00 ZACATEPEC A LA CIUDAD DE CONSORCIO FIMED S.A. DE C.V.
20230718400140BET00004 AAA9CEA84177 OAXACA SALIDA EL 4 DE JULIO 2023 1. NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE
Y REGRESO EL 6 DE JULIO 2023. -COTIZACIÓN DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR
51418840 DOCUMENTACIÓN
MAKISUN S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
-COTIZACIÓN DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR
34,800.00 RELATIVA A:
AMUOAX S.A. DE C.V.
*LA AUTORIZACIÓN
2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
CORRESPONDIENTE
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
*3 REFERENTES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS SIN
NÚMERO DE SOLICITUD CON ANEXO DE INE Y CURP DE LOS
SOLICITANTES; Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR
CONSORCIO FIMED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
AMUOAX S.A. DE C.V. SIN EMBARGO; FALTÓ EL REFERENTE DEL
PROVEEDOR SELECCIONADO.
1. NO PRESENTÓ LA -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/004-08 DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN FECHA 3 DE JULIO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIONES INCISO B) Y
GASTO RELATIVO A: C), ASÍ COMO EN EL TIPO DE CONTRATO Y CARECE DE LA *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE LA
PAGO TRANSFERENCIA MULTISERVICIO 1 RENTA DE SUBURBAN POR *EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA DEL PROVEEDOR, POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
SPEI; CLAVE DE RASTREO; MECANICO Y TRASLADO OFICIAL DEL MUNICIPIO 53,500.00
53,500.00 26/07/2023 2A7FCC4A-419E- 53,500.00 CONTRATACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *LA AUTORIZACIÓN
20230726400140BET0000 47DE-B9E5- REFACCIONES EL DE SANTA MARIA ZACATEPEC A CORRESPONDIENTE
002180 31/07/2023 53,500.00 000814 31/07/2023 53,500.00 26/07/2023 PASO TUTUTEPEC VIAJE REDONDO. 53,500.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS 0.00
410394060 C44C02906025
DE LA CONTRATACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
*LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN.
CORRESPONDIENTE 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
QUE COMPRUEBE EL
COMPRUEBE EL SERVICIO 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA
04 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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