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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-31
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NOMBRE DE LA OBRA 3% REMUNERACIÓN AL NO ACREDITÓ PAGO CFDI CANCELADO OBSERVACIONES
PERSONAL
5 AL MILLAR
1.-NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
MILLAR
-ESTADO DE CUENTA DE LA PARCIALIDAD 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
DEL 3% Y 5 AL MILLAR
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
427,169.92 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
12354 - 2023-063 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE REALIZACIÓN ZARAGOZA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE NO SE
CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IDENTIFICA EN EL ESTADO DE CUENTA
ANTONIO ZARAGOZA (2023) (2023) 14,400.14 21,814.11 390,955.67 427,169.92 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO" QUE COMPRUEBE EL ENTERO A LAS INSTANCIAS 0.00 PRESENTADO
4. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICA EN EL ESTADO CORRESPONDIENTES.
DE CUENTA PRESENTADO 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
"OPERADO"
-LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET PRESENTAN
LA LEYENDA “OPERADO”
3.ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS.
12354 - 2023-068 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 7,108.82 7,438.95 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DEL 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
TAPANCO (2023) (2023) 14,547.77 DEL 3% Y 5 AL MILLAR
REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO" 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
14,547.77
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE "OPERADO"
1.-NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL
MILLAR
-ESTADO DE CUENTA DE LA PARCIALIDAD 02 Y FINIQUITO) DE LA 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
DEL 3% Y 5 AL MILLAR
1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
1,460,625.99 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
12354 - 2023-069 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA DEL KM 000 AL KM 0+400; 3. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE NO SE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA DEL KM 0+00 IDENTIFICA EN EL ESTADO DE CUENTA
AL KM 0+400 (2023) (2023) 11,883.14 14,369.04 1,434,373.81 REALIZACIÓN SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE 0.00 PRESENTADO
1,460,625.99 COMPRUEBE EL ENTERO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
4. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICA EN EL ESTADO 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
DE CUENTA PRESENTADO "OPERADO"
-EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET PRESENTA LA
LEYENDA “OPERADO”
3.ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS.
12355 - 2023-001 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 7,326.39 8,054.19 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
LOCALIDAD DE SAN VICENTE PIÑAS (2023) (2023) 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU DEL 3% Y 5 AL MILLAR
15,380.58 15,380.58
REALIZACIÓN 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO" MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
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