Page 167 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-31
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

OBRAS POR CONTRATO

RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NOMBRE DE LA OBRA 3% REMUNERACIÓN AL NO ACREDITÓ PAGO CFDI CANCELADO OBSERVACIONES
PERSONAL
5 AL MILLAR

12355 - 2023-006 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA 5,163.89 2,333.81 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
LOCALIDAD DE COYUL GRANDE (2023) (2023) 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU DEL 3% Y 5 AL MILLAR
7,497.70 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
REALIZACIÓN 7,497.70
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO" MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE "OPERADO"

1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 3% Y 5 AL MILLAR 1. NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES

12355 - 2023-054 CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA 5,163.89 2,333.81 7,497.70 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU 1. DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA, PRESENTÓ: PÓLIZAS 0.00 DEL 3% Y 5 AL MILLAR
LOCALIDAD DE LA CULEBRA (2023) (2023)
REALIZACIÓN DE DIARIO Y EGRESOS. 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
7,497.70
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA

LEYENDA DE "OPERADO"

TOTAL $ 101,238.25 $ 99,102.24 $ 1,825,329.48 $ 2,972,414.03 $ 4,998,084.00 $0.00 $4,998,084.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO A DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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