Page 67 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR FERRE
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- COTIZACIÓN DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR RODAS
EMANUEL SANTOS LUENGAS.
- COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR JOSÉ
MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ; SIN EMBARGO, NINGUNA DE LAS
COTIZACIONES PRESENTADAS CORRESPONDE AL PROVEEDOR CON EL
1. NO PRESENTÓ LA QUE SE ADQUIRIÓ EL MATERIAL.
DOCUMENTACIÓN - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO R28/447/MSM/ADM/2023/002-03-MAT DE FECHA 10 DE MARZO DEL *1 COTIZACIÓN
RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO
*EL PROCEDIMIENTO DE DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL; LA DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO
TRANSFERENCIA SPEI 44E45494- OBRA PESADA Y CONTRATACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 4C9B-4789- SUMINISTROS PARA
000271 31/03/2023 40,000.00 000085 31/03/2023 40,000.00 15/03/2023 20230315400140BET 40,000.00 16/03/2023 LA CONSTRUCCION 9 DT CEMENTO *LA REQUISICIÓN DE LA DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 0.00 40,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
A5B5- 40,000.00 40,000.00
0000496525150 142BFC9FE17E SMILE CORRESPONDIENTE
CRUZ AZUL NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA AUTORIZACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
RECEPCIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL USO O 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DESTINO DE LOS MATERIALES - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
COMPRA DE CEMENTO.
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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