Page 85 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
CAJA 18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023,
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN.
DOCUMENTACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
RELATIVA A: DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
OBRA PESADA Y *EL PROCEDIMIENTO DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
8D753178-43E4- SUMINISTROS CONTRATACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN *LA AUTORIZACIÓN
50,000.00
003123 31/10/2023 50,000.00 001124 31/10/2023 50,000.00 17/10/2023 50,000.00 03/11/2023 422D-B1B8- PARA LA 50,000.00 1 COMPRA DE VARILLAS 50,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE 0.00 CORRESPONDIENTE
21A624194D15 CONSTRUCCION DE LA ADQUISICIÓN MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
SMILE *LA AUTORIZACIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTE - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO REGIDOR DE HACIENDA
DE LOS MATERIALES 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA DEL MATERIAL YA FUE
CONSIDERADA COMO SOPORTE DE OTRA PÓLIZA.
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
1.- 3 REFERENTES
- COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
30 PIEZA LAMINA RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.
1. NO PRESENTÓ LA
1D205248-5F7D- RODAS EMANUEL GALVANIZADA RETANGULAR *LA AUTORIZACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR CORRESPONDIENTE
003503 30/11/2023 29,436.00 001233 30/11/2023 29,436.00 29,436.00 03/11/2023 467F-B675- SANTOS 6.10 MTS ZINTROALUN, 39 29,436.00 DOCUMENTACIÓN 29,436.00 X
29,436.00
B5C7AC19A286 LUENGAS FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. SIN *1 REFERENTE
PIEZA LAMINA GALVANIZADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECTANGULAR 3.66MTS EMBARGO, FALTÓ 1 REFERENTE.
RELATIVA A:
ZINTROALUN
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; LIBRO
*LA AUTORIZACIÓN
DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023;
CORRESPONDIENTE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; NOTA DE VENTA;
*3 REFERENTES
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE LAMINAS PARA EL TECHADO;
OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN; RECIBO DE
FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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