Page 88 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
                            DISTRITO: PUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

                     CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
               SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
        SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

                                                                                                                                INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                            BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA                                                   COMPROBANTE
                                                                                                                                    : 18000250747

                                                                                            CAJA                   No. DE CHEQUE O                                                                                                                          IMPORTE  OBSERVACIONES                       DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                            SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                   TRANSFERENCIA                                                                                                                          OBSERVADO                                                                                                                          FALTANTE

NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA       IMPORTE                                         FECHA           BANCARIA       IMPORTE                    FECHA  NÚM.                         PROVEEDOR  IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                              - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO

                                                                                                                                                                                                                                                                                              R28/447/ADM/2023/001-03-MAT DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023,

                                                                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO. PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL SIN, EMBARGO LA

                                                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                     GASTO RELATIVA A: DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                     *EL PROCEDIMIENTO REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.                                                     *EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CONTRATACIÓN
                                                                                                                            PAGO                                                                                                                                     DE CONTRATACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
                                                                                                                     TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                               *LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                      SPEI; CLAVE DE                                    424F8FA9-0107- COMERCIALIZA                                                                  * LA REQUISICIÓN DE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PINTURA DE FECHA 01 DE          0.00 50,000.00

000331  31/03/2023        50,000.00 000104 31/03/2023        50,000.00                                 30/03/2023         RASTREO:    50,000.00 31/03/2023 4C57-86DC- DORA PACIFIC                                                25 GALONES DE PINTURA   50,000.00  LA NECESIDAD DE LA MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL                                          CORRESPONDIENTE
                                                                                                                   20230330400140BE                                                                               50,000.00
                                                                                                                                                                        8E8837576799                 STAR                                                            ADQUISICIÓN              PRESIDENTE MUNICIPAL.                                                                              *LA CONSTANCIA DE
                                                                                                                    T0000419980840                                                                                                COMEX 19 LITROS                                                                                                                                                RECEPCIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                     *LA AUTORIZACIÓN 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR

                                                                                                                                                                                                                                                                     *LA CONSTANCIA DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN

                                                                                                                                                                                                                                                                     RECEPCIÓN                EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                     *LA EVIDENCIA DEL PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.

                                                                                                                                                                                                                                                                     USO O DESTINO DE 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                     LOS PRODUCTOS            - DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL TRABAJO REALIZADO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                              TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTERNET.

                                                                                                                                                                                                                         10 PINTURA VINILICA                              1. NO PRESENTÓ LA                                                                                                      *LA REQUISICIÓN DE LA
                                                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN                                                                                                          NECESIDAD DE LA
                                                                                                                                                                                                                         CUBETA           DE19LTS                         JUSTIFICATIVA DEL                                                                                                      ADQUISICIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                          GASTO RELATIVA A:                                                                                                      *LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                         BLANCO   PINTUCOM                                *LA REQUISICIÓN DE                                                                 0.00 30,000.00 CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                          LA NECESIDAD DE LA                                                                                                     *3 REFERENTES
                                                                                                                                                                                     6CF067B1-77F3-   RODAS              PINTOLIN 1400; 10                30,000.00                                                                                                                              *LA CONSTANCIA DE
                                                                                                                                                                 06/03/2023 482D-B781-               EMANUEL                                                              ADQUISICIÓN                                                                                                            RECEPCIÓN
000395  01/04/2023        30,000.00 000125 01/04/2023        30,000.00                      30,000.00                                                                                                SANTOS                       PINTURA VINILICA 19LTS                  *LA AUTORIZACIÓN               NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                      848CDF6DF939   LUENGAS      30,000.00                                               CORRESPONDIENTE                                                                                                                           2/7
                                                                                                                                                                                                                                                                          *3 REFERENTES
                                                                                                                                                                                                                                  BLANCO RAINBOW 600-                     *LA CONSTANCIA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                          RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                         19; 20 RODILLO PARA

                                                                                                                                                                                                                         PINTAR 9" MEGAROLL

                                                                                                                                                                                                                         BYP RMR39; 20 BROCHA

                                                                                                                                                                                                                         LA BUENA 3" BYP
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