Page 110 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
APOYO ECONOMICO AL C. 1.NO PRESENTÓ EL
ESTEBAN RUIZ MERINO QUIEN
ESTEBAN RUIZ ES ORIGINARIO LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SOLICITUD DE LA AYUDA
S/N CONGREGACION DE CAÑA
12,000.00 22/04/2023 8,000.00 MUERTA MUNICIPIO SANTIAGO POR INTERNET POR A AYUDA *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN RUIZ MERINO AGENTE Y FLAVIO RUIZ
24/04/2023 MERINO IXTAYUTLA; PARA CUBRIR
ESTEBAN RUIZ GASTOS DEL GRUPO MUSICAL OTORGADA. LÓPEZ TESORERO DE LA CONGREGACIÓN DE CAÑA MUERTA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO
S/N QUE SE CONTRATO PARA SU
FIESTA PATRONAL 2.NO PRESENTÓ LA ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN GRUPO MUSICAL, ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR. *COMPROBANTE FISCAL
MERINO
APOYO ECONÓMICO AL C. DOCUMENTACIÓN AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DIGITAL POR INTERNET
ESTEBAN RUIZ MERINO QUIEN
ES ORIGINARIO LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL POR A AYUDA
CONGREGACIÓN DE CAÑA
000777 22/04/2023 12,000.00 000253 22/04/2023 12,000.00 4,000.00 MUERTA MUNICIPIO SANTIAGO 12,000.00 RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 0.00 OTORGADA
IXTAYUTLA; PARA CUBRIR 12,000.00
GASTOS DEL GRUPO MUSICAL *LA SOLICITUD DE LA AYUDA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA LAS
QUE SE CONTRATO PARA SU *NO REGISTRÓ
FIESTA PATRONAL
*LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. TRANSACCIONES EN EL
CORRESPONDIENTE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023, SE HACE ENTREGA DEL RECURSO PARA CUBRIR EL GASTO DE GRUPO MOMENTO DE SU
* LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE MUSICAL, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C. ESTEBAN RUIZ MERINO. REALIZACIÓN
LA AYUDA PROPORCIONADA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
3.NO REGISTRÓ LAS *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO AGENTE Y ERON MERINO
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN MERINO TESORERO, DE LA COMUNIDAD EL OCOTE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO
REPRESENTANTE C. ESTEBAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
LÓPEZ MERINO CON CLAVE DE RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CURP MELE770726HOCRPS06, *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL
6FF460B8-210C- ESTEBAN POR AYUDA PARA SOLVENTAR *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. * NO REGISTRÓ LAS
001159 01/05/2023 12,000.00 000385 01/05/2023 12,000.00 12,000.00 05/08/2023 4706-92EC- 12,000.00 12,000.00 CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 12,000.00 X
164DD67E69F1 LÓPEZ MERINO GASTOS PRESENTADOS EN EL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *RECIBO SIMPLE DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES TRANSACCIONES EN EL
NÚCLEO RURAL EL OCOTE, POR * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO-ABRIL DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE MOMENTO DE SU
SERVICIOS BRINDADOS LA AYUDA PROPORCIONADA EL C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO Y ERÓN MERINO MERINO. REALIZACIÓN
DURANTE LOS MESES DE 2.NO REGISTRÓ LAS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
MARZO DE FECHA 01/05/2023 TRANSACCIONES EN EL *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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