Page 112 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN MERINO LÓPEZ AGENTE Y ERÓN MERINO LÓPEZ
DOCUMENTACIÓN TESORERO DE LA COMUNIDAD EL OCOTE DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL RECURSO
APOYO ENTREGADO AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO-JUNIO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
REPRESENTANTE C. ESTEBAN RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
LÓPEZ MERINO CON CLAVE DE *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, PRESIDENTE * NO REGISTRÓ LAS
C6947F98-36FF- ESTEBAN CURP MELE770726HOCRPS06, *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL DIRIIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. TRANSACCIONES EN EL
002345 20/07/2023 12,000.00 000763 20/07/2023 12,000.00 12,000.00 07/03/2024 4E52-81E2- 12,000.00 POR AYUDA PARA SOLVENTAR 12,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA 12,000.00 X
04458DF24E8D LÓPEZ MERINO GASTOS PRESENTADOS EN EL CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. MOMENTO DE SU
NÚCLEO RURAL EL OCOTE, POR * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN
SERVICIOS BRINDADOS LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL
DURANTE LOS MESES DE MAYO 2.NO REGISTRÓ LAS C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO Y ERÓN MERINO MERINO.
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET , RECIBO SIMPLE
DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES.
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ AGENTE Y MIGUEL BAUTISTA
REPRESENTANTE C. PASCUAL DOCUMENTACIÓN QUIROZ TESORERO DE LA LOCALIDAD DE LLANO ESCONDIDO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL
MONTOYA QUIROZ CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECURSO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR
CLAVE DE CURP RELATIVA A: (INE)
MOQP760517HOCNRS06, POR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS
16330283-7144- PASCUAL AYUDA PARA SOLVENTAR *LA AUTORIZACIÓN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL TRANSACCIONES EN EL
490D-9ADD- MONTOYA
002354 20/07/2023 10,000.00 000766 20/07/2023 10,000.00 10,000.00 07/03/2024 79359B0B71DD 10,000.00 10,000.00 TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 10,000.00 X
QUIROZ
GASTOS PRESENTADOS EN LA CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA MOMENTO DE SU
CONGREGACIÓN, LLANO * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA. REALIZACIÓN
ESCONDIDO, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
BRINDADOS DURANTE EL MES 2.NO REGISTRÓ LAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE EL C.
DE MAYO DURANTE LOS MESES TRANSACCIONES EN EL PASCUAL MONTOYA QUIROZ Y MIGUEL BAUTISTA QUIROZ.
DE MAYO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA(CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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