Page 57 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PETREOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

PARTICIPACIONES 1 MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD;
(RAMO 28) - OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI;
RECURSOS 349164BE-D699- CONSTRUMAQUINARIA Y PLANTA EN CALIENTE , CON MATERIAL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES CFDI; CONTRATO NO. MSPNO/DRM/AD/MAY/0038/2023;
FEDERALES 48,960.00 COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE
012221 18/05/2023 48,960.00 003954 18/05/2023 48,960.00 18/05/2023 491C-915B- MATERIALES HOLBOX SA DE 48,960.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE LEGAL DEL PROVEEDOR; COTIZACIONES; CUADRO 48,960.00 0.00
016283 23/06/2023 44,690.40 005294 23/06/2023 COMPARATIVO; RELACIÓN DE FACTURAS; REPORTE 44,690.40 0.00
016301 23/06/2023 61,200.00 005299 23/06/2023 DA762851C895 CV PETREO DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y FOTOGRÁFICO. 61,200.00 0.00
022261 03/08/2023 34,800.00 007265 03/08/2023 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD; 34,800.00 0.00
ASFALTICO AC-20 DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI;
CFDI; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
RECURSOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 44,690.40
FISCALES - SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
RECURSOS F01FEE64-9351- MATERIALES PARA LA 28 METROS CUBICOS DE ARENA, 34 GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; COTIZACIONES;
FISCALES CUADRO COMPARATIVO; REPORTE FOTOGRÁFICO.
44,690.40 26/06/2023 4ECE-86BE- CONSTRUCCION BAFFIN SA 44,690.40 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD;
OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI;
D0B837D8E0EA DE CV METROS CUBICOS DE GRAVA ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y CFDI; CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
61,200.00
DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. SERVICIOS; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; COTIZACIONES;
RECURSOS 15 MTQ MEZCLA ASFALTICA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUADRO COMPARATIVO; REPORTE FOTOGRÁFICO.
FISCALES -
RECURSOS B964E4C5-C0C9- ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE , GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD;
FISCALES MATERIALES XCARET SA DE OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI;
61,200.00 61,200.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 34,800.00 CFDI; CONTRATO; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
26/06/2023 4C68-B7FC- REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; COTIZACIONES;
CV CON MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y CUADRO COMPARATIVO; REPORTE FOTOGRÁFICO.

1264B21ECF5C Y CEMENTO ASFALTICO AC-20

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 28) -
RECURSOS E00E7DBF-C570- MATERIALES Y MAQUINARIA 24 METROS CUBICOS DE ARENA, 24 GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES
FEDERALES 05/08/2023 45A3-89EA- DEL SOL SA DE CV
34,800.00 34,800.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
EA9C6FA1C416
METROS CUBICOS DE GRAVA ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

039998 22/12/2023 38,744.00 012898 22/12/2023 38,744.00 RECURSOS 26/12/2023 81C5647C-CB03- 38,744.00 4 MTQ GRAVA, 4 MTQ ARENA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD; 38,744.00 0.00
FISCALES - MATERIALES XCARET SA DE GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN; SPEI; $228,394.40 $0.00
RECURSOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 38,744.00 CFDI; CONTRATO; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
FISCALES 4F37-8446- ADQUISICIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR; COTIZACIONES;
CV DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. CUADRO COMPARATIVO; REPORTE FOTOGRÁFICO.

1E092DDC14A4

TOTAL $228,394.40 $228,394.40 $228,394.40 $228,394.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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