Page 104 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 p
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONCEPTO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO 2A90BF5D-0911-
470A-A705-
000040 17/01/2023 100,000.00 000007 17/01/2023 100,000.00 28) - RECURSOS 18/01/2023 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 100,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 100,000.00 NO PRESENTÓ 100,000.00
8ADC76871C4F
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 90D050FB-D08C-
42E9-8A56- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
000124 31/01/2023 95,000.00 000034 31/01/2023 95,000.00 28) - RECURSOS 31/01/2023 65B497F380E1 95,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 95,000.00 NO PRESENTÓ 95,000.00
40,750.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 40,750.00 NO PRESENTÓ 40,750.00
FEDERALES 27,853.27 PRODUCTOS QUÍMICOS 27,853.27 NO PRESENTÓ 27,853.27
173,582.60 PRODUCTOS QUÍMICOS 173,582.60 NO PRESENTÓ 173,582.60
PARTICIPACIONES (RAMO 5F62F5FB-813E- ANDRES JAIR HERNANDEZ 28,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 28,000.00 NO PRESENTÓ 28,000.00
4B15-8D10- MORALES 125,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 125,000.00 NO PRESENTÓ 125,000.00
000468 26/02/2023 40,750.00 000126 26/02/2023 40,750.00 28) - RECURSOS 26/02/2023 116,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 116,000.00 NO PRESENTÓ 116,000.00
3729A32C9504 112,097.44 PRODUCTOS QUÍMICOS 112,097.44 NO PRESENTÓ 112,097.44
FEDERALES 67,913.63 PRODUCTOS QUÍMICOS 67,913.63 NO PRESENTÓ 67,913.63
13,059.76 PRODUCTOS QUÍMICOS 13,059.76 NO PRESENTÓ 13,059.76
000668 07/03/2023 27,853.27 000165 07/03/2023 27,853.27 RECURSOS FISCALES - 07/03/2023 4F3EBAC6-C1FD- ANDRES JAIR HERNANDEZ
RECURSOS FISCALES 491C-AA32- MORALES
5AE55A5CC0AA
PARTICIPACIONES (RAMO C915666E-3057- ANDRES JAIR HERNANDEZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4D74-8395- MORALES GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
000782 15/03/2023 173,582.60 000202 15/03/2023 173,582.60 28) - RECURSOS 15/03/2023 8E8C222314E3 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
000844 16/03/2023 28,000.00 000222 16/03/2023 28,000.00 RECURSOS FISCALES - 16/03/2023 51D007B2-DF2F- ANDRES JAIR HERNANDEZ DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA
RECURSOS FISCALES 27/03/2023 4EC8-9C7B- MORALES FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASIMISMO
LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
04D3C3E7F543 QUIMICOS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS .
000907 25/03/2023 125,000.00 000240 25/03/2023 125,000.00 RECURSOS FISCALES - 0CB23531-F245- ANDRES JAIR HERNANDEZ
RECURSOS FISCALES 42C5-A29E- MORALES
C7F24397FA0D
001120 03/04/2023 116,000.00 000294 03/04/2023 116,000.00 RECURSOS FISCALES - 03/04/2023 EFB90682-E8F8- ANDRES JAIR HERNANDEZ
RECURSOS FISCALES 49F3-828A- MORALES
6547360C79D3
001195 13/04/2023 112,097.44 000319 13/04/2023 112,097.44 RECURSOS FISCALES - 13/04/2023 511E8338-BE50- ANDRES JAIR HERNANDEZ
RECURSOS FISCALES 42D9-9BEB- MORALES
FAEB3B9B10DD
PARTICIPACIONES (RAMO 145ED3A1-6E47- ANDRES JAIR HERNANDEZ
42D3-914D- MORALES
001349 26/04/2023 67,913.63 000369 26/04/2023 67,913.63 28) - RECURSOS 26/04/2023
A66653D0A4E7
FEDERALES
001394 26/04/2023 13,059.76 000384 26/04/2023 13,059.76 RECURSOS FISCALES - 26/04/2023 E1371073-3131-47AE-
RECURSOS FISCALES ANDRES JAIR HERNANDEZ
B01C-
MORALES
17B02C050009
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