Page 105 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 p
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OBSERVACIONES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA

001589 12/05/2023 23,416.22 000430 12/05/2023 23,416.22 RECURSOS FISCALES - 12/05/2023 362B1424-8B2B- ANDRES JAIR HERNANDEZ 23,416.22 PRODUCTOS QUÍMICOS 23,416.22 NO PRESENTÓ 23,416.22
RECURSOS FISCALES 44A8-966B- MORALES 144,275.00 PRODUCTOS QUÍMICOS
0F7BBBEFE796 85,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS
181,407.97 PRODUCTOS QUÍMICOS
001604 12/05/2023 144,275.00 000435 12/05/2023 144,275.00 RECURSOS FISCALES - 15/05/2023 057DA1A7-CF97- ANDRES JAIR HERNANDEZ 95,600.03 PRODUCTOS QUÍMICOS 144,275.00 NO PRESENTÓ 144,275.00
RECURSOS FISCALES 4C53-B4F4- MORALES 56,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS

8C5CF457F928 56,711.55 PRODUCTOS QUÍMICOS
96,274.47 PRODUCTOS QUÍMICOS
PARTICIPACIONES (RAMO 3052E598-EC3B- 40,243.11 PRODUCTOS QUÍMICOS
4AA4-B688-
001704 19/05/2023 85,000.00 000467 19/05/2023 85,000.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 85,000.00 NO PRESENTÓ 85,000.00
2C80E608384A MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 71D0084B-5F63-
4C81-B5B9-
001750 29/05/2023 181,407.97 000482 29/05/2023 181,407.97 28) - RECURSOS 31/05/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 181,407.97 NO PRESENTÓ 181,407.97
300EC7FF94BF MORALES 95,600.03 NO PRESENTÓ 95,600.03
FEDERALES 56,000.00 NO PRESENTÓ 56,000.00
56,711.55 NO PRESENTÓ 56,711.55
PARTICIPACIONES (RAMO D1CEFCD5-CCB2- ANDRES JAIR HERNANDEZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 96,274.47 NO PRESENTÓ 96,274.47
445F-BAF2- MORALES GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001984 13/06/2023 95,600.03 000540 13/06/2023 95,600.03 28) - RECURSOS 13/06/2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
5763591AAB8D APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
PARTICIPACIONES (RAMO D66FD142-656F- DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA
43B8-8A7C- FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASIMISMO
002092 19/06/2023 56,000.00 000575 19/06/2023 56,000.00 28) - RECURSOS 19/06/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
C0F81E89C38B MORALES QUIMICOS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO 0BD44F3C-51F5-
4ACF-BBD9-
002381 13/07/2023 56,711.55 000653 13/07/2023 56,711.55 28) - RECURSOS 13/07/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ
956805D47A51 MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 6FF57672-CCDD-
4FF3-A063-
002413 13/07/2023 96,274.47 000663 13/07/2023 96,274.47 28) - RECURSOS 13/07/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ
443F9FC715FD MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 9BA4D814-8BDC- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4321-A140- MORALES
002492 25/07/2023 40,243.11 000688 25/07/2023 40,243.11 28) - RECURSOS 25/07/2023 40,243.11 NO PRESENTÓ 40,243.11
4DFC837A67C1
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 9778A670-6292- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4E6E-BDB5- MORALES
002522 25/07/2023 33,708.29 000698 25/07/2023 33,708.29 28) - RECURSOS 25/07/2023 33,708.29 PRODUCTOS QUÍMICOS 33,708.29 NO PRESENTÓ 33,708.29
602B5EAF6B61 49,693.00 PRODUCTOS QUÍMICOS
FEDERALES 39,489.00 NO PRESENTÓ 39,489.00
10,204.00 NO PRESENTÓ 10,204.00
39,489.00 PARTICIPACIONES (RAMO 731EF6BB-EC52- ANDRES JAIR HERNANDEZ
10,204.00 4835-953D- MORALES
002796 14/08/2023 000753 14/08/2023 49,693.00 28) - RECURSOS 14/08/2023 7BFF69B2E922

FEDERALES

2/4