Page 107 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 p
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OBSERVACIONES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA

PARTICIPACIONES (RAMO 3FF8C624-F904-
4307-BD1D-
003993 06/11/2023 37,117.54 001047 06/11/2023 37,117.54 28) - RECURSOS 06/11/2023 61224F1FD499 ANDRES JAIR HERNANDEZ 37,117.54 PRODUCTOS QUÍMICOS 37,117.54 NO PRESENTÓ 37,117.54
MORALES 15,548.00 NO PRESENTÓ 15,548.00
FEDERALES NO PRESENTÓ
4,790.00 NO PRESENTÓ 4,790.00
15,548.00 PARTICIPACIONES (RAMO 7C8A9BFB-7CDB- ANDRES JAIR HERNANDEZ 88,000.00 88,000.00
4,790.00 4408-9724- MORALES NO PRESENTÓ
004056 14/11/2023 001068 14/11/2023 20,338.00 28) - RECURSOS 14/11/2023 20,338.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 73,584.00 73,584.00
F84DCE5E56F9 88,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS NO PRESENTÓ
FEDERALES 92,548.47 92,548.47
NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES (RAMO F0A68C7A-C29F- ANDRES JAIR HERNANDEZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 125,000.00
4E21-BD20- MORALES GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
004104 15/11/2023 88,000.00 001083 15/11/2023 88,000.00 28) - RECURSOS 15/11/2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
406843D4A35F APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
PARTICIPACIONES (RAMO BDA30B2B-3E3A- DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA
446A-AFE3- FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASIMISMO
004230 30/11/2023 73,584.00 001123 30/11/2023 73,584.00 28) - RECURSOS 30/11/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 73,584.00 PRODUCTOS QUÍMICOS LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
580AB36F6017 MORALES QUIMICOS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO 0F168308-6297- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4809-851A- MORALES
004395 14/12/2023 92,548.47 001159 14/12/2023 92,548.47 28) - RECURSOS 14/12/2023 92,548.47 PRODUCTOS QUÍMICOS
42C1004145A7
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 2449E561-6FE6-
4AE3-970E-
004433 18/12/2023 125,000.00 001171 18/12/2023 125,000.00 28) - RECURSOS 20/12/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 125,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 125,000.00
28/12/2023 F074AC5B9058 MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 9730BC53-1A7A-
4404-BF8A-
004556 28/12/2023 72,144.00 001209 72,144.00 28) - RECURSOS 28/12/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 72,144.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 72,144.00 NO PRESENTÓ 72,144.00
EC9C040B4B6B MORALES $2,901,743.91 2,901,743.91
FEDERALES

TOTAL $2,901,743.91 $2,901,743.91 $2,901,743.91

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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